"جزئية القطيف" تنظر قضية "رجل دين" متهم بغسل أموال

حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير مشروعة

تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، الأسبوع المقبل، قضية غسل أموال، اتهم بها مواطن سعودي حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني، بطريقة غير مشروعة، إلى المملكة، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، وأخفاها في سيارته أثناء قدومه من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.

وأبلغ مصدر قضائي مطلع "سبق" أن رجال جمارك جسر الملك فهد ضبطوا مبلغاً قدره 15 ألف دينار بحريني، أي مايعادل 150 ألف ريال سعودي، كان المواطن يخفيها داخل سيارته.

وضبطه رجال الجمارك وأحالوه إلى الجهات ذات الاختصاص التي أدانته بقضية "غسيل أمول"، لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، ما يعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، التي تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظاماً.

وبين المصدر القضائي أن القاضي ناظر القضية حدد جلسة للنظر بالقضية في الأسبوع المقبل.