مقاضاة مواطن بتهمة غسيل الأموال بالقطيف

تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال اتهم بها مواطن بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، حيث عمل على إخفائها في صندوق مركبته أثناء قدومه من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.
وأبلغ مصدر قضائي مطلع "الوطن" أن رجال جمارك جسر الملك فهد قاموا بضبط مبلغ وقدرة 15 ألف دينار بحريني أي مايعادل "150 ألف ريال سعودي"، كان المواطن يخفيها بداخل مركبته، حيث جرى ضبطه من قبل رجال الجمارك وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص التي قامت بإدانته بقضية "غسيل الأمول" لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية، دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق -في مجموعها- الحد المسموح به نظامياً.
وبين المصدر القضائي أن القاضي ناظر القضية حدد الأسبوع المقبل كموعد لجلسة قضائية للنظر بالقضية.