«جزئية القطيف» تحاكم مواطناً بتهمة «غسيل أموال»

تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال اتهم بها مواطن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني (150 ألف ريال سعودي) بطريقة غير شرعية الى المملكة العربية السعودية دون الإفصاح عنها للجهات المختصة أثناء قدومه من البحرين عبر جسر الملك فهد.
وأوضح مصدر قضائي أن رجال جمارك جسر الملك فهد ضبطوا مواطناً بحوزته 15 ألف دينار بحريني كان يخفيها في شنطة سيارته، وتم إحالته الى الجهات المختصة التي قامت بإدانته بقضية "غسيل الامول" لمحاولة تهريب مبالغ مالية بطريقة غير شرعية دون الإفصاح عنها للجهات المختصة، ما يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تفوق -في مجموعها- الحد المسموح به نظامياً.