المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل    أمطار خفيفة على عدد من مناطق المملكة    فريق صُنّاع التميز التطوعي ينفذ مبادرة "عساكم من عوّادة" بالتعاون مع جمعية الإعاقة السمعية في جازان    دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية    "فيفا" يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا    انطلاق فعاليات مؤتمر القصيم الأول لطب الأسرة    حسان تمبكتي: التعادل مع الاتفاق غير مقبول وكنا نتمنى تحقيق النقاط الثلاث    المسحل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي    انزلاق طائرة بعد هبوطها واصطدامها بسور مطار فاس في وسط المغرب    مجموعة الاتصال الوزارية بشأن غزة تدعو لوقف النار وترفض التهجير    البيت الأبيض يعترف بصعوبة التفاوض على صفقات تجارية متعددة    التعادل الإيجابي يحسم لقاء الاتفاق والهلال في دوري روشن للمحترفين    اتحاد القدم يختتم دورة المحاضرين في الرياض بحضور 33 محاضراً ومحاضرة    غداً... ختام "جولة الرياض" للجياد العربية    «أمن الطرق»: القبض على شخص في عسير لترويجه (11) كجم "حشيش"        التعادل يحسم مواجهة التعاون والأخدود    أمين القصيم يلتقي مدير مكتب جمعية الوداد الخيرية    محمد صلاح يُمدد تعاقده مع ليفربول    معايدة الموظفين تكسر الروتين وتجدد الفرحة    FreeArc سماعات بخطافات للأذن    أمين عام غرفة جازان: تتويج الغرفة بجائزة التميز المؤسسي ثمرة سنوات من التحديات والتطوير    إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوجرام من "الكوكايين"    مشامر الجلوات السبع صناعة هندية وطقوس سعودية    هرمون التستوستيرون عند النساء    روبوتات الإسعافات الأولية    أعراس زمان    الجاسر ريادة المعرفة والتنوير في قلب الجزيرة العربية    شركة "لسان الميزان – محامون ومستشارون" تستقبل الدكتور محمد بادغيش في جازان    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُفعّل "التوعية بالقولون العصبي"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة"    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم    إعادة توطين 124 من طيور الحبارى النادرة في محمية الملك سلمان الملكية    475 ألف غرفة مرخصة في المرافق السياحية بنهاية 2024    4 متوفين دماغيا ينقذون حياة 8 مرضى    جامعة الأميرة نورة تمنح حرم خادم الحرمين الأميرة فهدة آل حثلين درجة الدكتوراه الفخرية في المجال الإنساني والأعمال الاجتماعية    مشروع الأمير محمد بن سلمان يُجدّد مسجداً عمره 13 قرنًا    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    رفع التهنئة للقيادة الرشيدة.. وزير الطاقة: 14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الشرقية والربع الخالي    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    الاحتلال يقتحم نابلس موسعا عدوانه بالضفة الغربية    اعتبرها مراقبون ممارسة لإستراتيجية الضغط قبيل التفاوض.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    حين يتصدع السقف    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الحسد    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتهام شركتي صيرفة في لبنان بغسيل أموال حزب الله
نشر في الرياض يوم 25 - 04 - 2013

استهدفت الولايات المتحدة شركتي صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة في غسل أموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله اللبناني ،وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركتي قاسم رميتي وشركاه وحلاوي وشركاه تحوم حولهما "شكوك أساسية في غسل الأموال" وهو ما سيحرمهما على الأرجح من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
وقالت الوزارة وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن عشرات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات وأموال أخرى غير شرعية حولت من خلال شركتي الصرافة اللتين تقومان بمعظم تحويلاتهما نقدا ،ويأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق استغرق سنوات وكشف عما تقول الولايات المتحدة أنها صلات وثيقة بين مهربي المخدرات في أمريكا الجنوبية والجماعات المتشددة في الشرق الأوسط مثل حزب الله ،وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على انه جماعة إرهابية.
وقال ديريك مالتز رئيس قسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية في إفادة صحفية "المخدرات والإرهاب يتعايشان معا في أنحاء العالم في إطار زواج يقوم على راحة الطرفين." وأضاف أن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن نصف المنظمات "الإرهابية" في العالم لديها صلات بتهريب المخدرات.
وتابع أن مهربي المخدرات في أمريكا الجنوبية يتوقون لتوسيع أسواقهم المربحة في أوروبا والشرق الأوسط من خلال مسارات شحن جديدة عن طريق دول غرب إفريقيا ،وأصبح من الصعب على جماعات مثل حزب الله الحصول على أموال من حكومات بشكل مباشر في إعقاب هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة عام 2001 إذ وسعت الحكومة الأمريكية بشكل كبير حملتها ضد التمويل ،ويقول مسؤولون أمريكيون أن حزب الله يتلقى أموالا من إيران التي تخضع هي الأخرى لعقوبات مالية تشمل صادراتها من النفط بسبب برنامجها النووي.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "حزب الله هو منظمة إرهابية مكتملة تلقت تمويلا من إيران ببذخ على مدى سنوات وهو أيضا مؤسسة تتحول بشكل متزايد إلى الجريمة لتمويل نفسها في وقت تتصاعد فيه الضغوط المالية على إيران وأصبح الوضع المالي لإيران أكثر ضعفا."
ولم يتسن الاتصال بكل من شركتي قاسم رميتي وحلاوي للتعليق بعد انتهاء ساعات العمل المعتادة في لبنان. وعلى موقعها الالكتروني قالت شركة حلاوي أنها تقدم لعملائها خدمات الصرافة والتحويلات منذ عام 1960.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.