انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    الأخضر يغادر إلى أستراليا السبت استعدادا لتصفيات مونديال 2026    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جازان: إحباط تهريب 200 كغم من القات    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    مبارة كرة قدم تفجر أزمة بين هولندا وإسرائيل    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    لصوص الثواني !    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    لحظات ماتعة    حديقة ثلجية    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الأزرق في حضن نيمار    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارتا الداخلية والمالية تصدران اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال في ذي القعدة القادم
غرامة 7 ملايين ريال والسجن 15 عاماً في 6 حالات
نشر في الرياض يوم 29 - 06 - 2012

تتجه وزارتا الداخلية والمالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام غسيل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء في ذي العقدة القادم. وحذر النظامُ الجديد لمكافحة غسل الأموال مؤسساتِ المال والأعمال والمنظمات غير الهادفة للربح من إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل معها.
وأكد على أهمية التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً على الوثائق الرسمية. وأبان معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة اذا كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة.
وكشف النظام عن العقوبة بمدة لا تزيد عن 15 عاماً وبغرامة لا تزيد عن 7 ملايين ريال اذا اقترنت جريمة غسل الأموال بعصابة منظمة أو استخدام للعنف أو الأسلحة أو شغل الجاني لوظيفة عامة أو اتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة اصلاحية أو خيرية أو مرفق خدمي أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني.
وأبان أن هيئة التحقيق والإدعاء العام تتولى التحقيق والإدعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم غسل الأموال، فيما كشف آلية تعامل المؤسسات والمنظمات مع جرائم غسل الأموال من خلال إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً مع إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن الحالة للوحدة مع أهمية تبني تلك الجهات لبرامج مكافحة لغسيل الأموال من خلال إنشاء وحدات تدقيق ومراجعة مستقلة وتعين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وإعداد برامج تدريبية للعاملين.
وأبان النظام الجديد الذي تنشر ملامحه "الرياض" أن وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية تتمتع باستقلالية عملية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال فيما تحدد اللائحة التنظيمية مقر هذه الوحدة ومهام تشكيلها وكيفية ممارستها وارتباطها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.