الإطاحة بأفراد عصابة قاموا بتحويل مبالغ تجاوزت المئة مليون لخارج المملكة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنوا -بفضل من الله- من الإطاحة بتنظيم عصابي، يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه، وعددهم (10) عشرة متهمين، مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدَين الرابع والخامس؛ وذلك بعد توافر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة غير معروفة المصدر إلى حسابات بنكية خارج المملكة.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية، تجاوزت المئة مليون (100.000.000) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضُبط بحوزتهم مبلغ قارب سبعمائة ألف (700.000) ريال؛ فجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.