افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير المدينة: إنجازات نوعية وقفزات تنموية    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محافظ مؤسسة النقد : لدينا قاعدة بيانات عن طرق غسل الأموال
نشر في البلاد يوم 25 - 03 - 2010

أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات عن أساليب وطرق غسل الأموال مربوطة آليا مع البنوك العاملة في المملكة.وقال معاليه خلال افتتاحه في الرياض امس الاول الندوة السنوية الثانية للالتزام ومكافحة غسل الأموال التي يشترك في تنظيمها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مع شركة كومبلاينت " إن مؤسسة النقد قامت بجمع وتحليل معلومات عن أساليب وطرق غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية وتزويد البنوك العاملة في المملكة بها لغرض بناء قاعدة بيانات في هذا الشأن وربطها آلياً بهدف تتبع أنشطة غسل الأموال".وأضاف " إن المؤسسة شكلت فريق تفتيش يزور المصارف دوريا للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد الدكتور الجاسر أن المملكة اتخذت حزمة من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مضيفا " لقد اتخذت المملكة العديد من الخطوات من بينها إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد والتي تتكون من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وإنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد، وإنشاء وحدات مماثلة للتعاون بينها ومع الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة".
وشدد الدكتور الجاسر على أهمية مكافحة غسل الأموال، معتبراً إياها من الجرائم الخطيرة أمنياً واقتصادياً وأخلاقياً، مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال تُنفذ من خلال شبكات منظمة لديها قدرة عالية على التنسيق والتخطيط والانتشار في أنحاء العالم كافة وتستفيد من عمولة أسواق المال والتطورات التقنية في المجال المصرفي.وتناول الدكتور محمد الجاسر الآثار السلبية لغسل الأموال وكبر حجم هذا النشاط الذي قدره صندوق النقد الدولي بنسبة تتراوح بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ونوه بتضافر الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته وإنشاء مجموعة العمل المالي بنهاية الثمانينيات من القرن الماضي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتصف العقد الحالي، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية عضوُ فاعل في المجموعتين.
ورأى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن صدور نظام مكافحة غسل الأموال عام 2003 ساعد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال والجهات الخاضعة لها على وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال والقواعد ذات العلاقة لضمان الالتزام الكامل بها.
وقال " إن تلك الأجهزة أنشأت دوائر متخصصة تضطلع بمسؤولية تنفيذ تلك القواعد (مهمة الالتزام) وعينت الكفاءات البشرية المؤهلة بها (مسؤولية التزام) وخصصت الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب وفي الوقت نفسه أصدرت كل جهة إشرافية حكومية القواعد واللوائح المستقاة من أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية واعتمدتها في إجراءاتها الداخلية وبما يتناسب مع أعمال تلك الجهات".
وأضاف " على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتعزيز مبدأ الالتزام ومكافحة غسل الأموال التي كان لها أثر إيجابي كبير إلا أن الإجرام يسعى دائماً لابتكار أساليب جديدة تمكنه من الاستمرار في نشاطه في غسل الأموال مما يحتم علينا الانتباه وتطوير أساليب المكافحة".
من جانبه أكد مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني حرص مؤسسة النقد على استمرارية سلامة النظام المصرفي والمالي وتشجيعها لمثل هذه الملتقيات بين المختصين للاطلاع على التجارب العالمية والمحلية ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق أنظمة الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
وأشار الوقداني إلى أن الندوة ستتطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة من بينها التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال وتحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة، إضافة إلى إدارة المخاطر والضبط أو التدقيق الداخلي والحاجة إلى مستوى أرقى من الشفافية.
يذكر أن الندوة تهدف إلى توفير آلية تتمازج فيها الخبرة المصرفية المحلية والتجارب الدولية للوصول إلى مستوى أفضل من المهنية المتخصصة في الالتزام من خلال تبادل وجهات النظر بين الخبراء المتحدثين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وسيتم خلال الندوة استعراض الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات، واكتشاف الاختلاس، وإدارة المخاطر، ومواضيع أخرى ذات علاقة بالقطاع المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.