دورات تدريبية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نفذت وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، برامج تدريبية لعدد من منسوبيها في المراكز الدعوية والمكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستفاد من البرنامج في حلقته الأولى 23 مشاركاً من منسوبي الوزارة بمنطقة الجوف، فيما ستنفذ الحلقة الثانية على مدى 5 أيام من البرنامج في الخامس من شهر ربيع الآخر القادم، لمنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية.
وتتضمن محاور البرنامج في مختلف حلقاته بيان مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال بالمملكة مع نماذج تطبيقية، والأحكام الموضوعية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والجوانب الإجرائية لمكافحة غسل الأموال، ودور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نماذج تطبيقية، والوقوف على واقع موضوع التبرعات المالية الخيرية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، واستعراض المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.