أمير تبوك يستقبل مديري الشرطة والمرور بالمنطقة    أمير الشرقية يدشن حملة "صحتك في رمضان ويطلع على إنجازات جمعية "أفق" ويتسلم تقرير الأحوال المدنية    رئيس بورصة لندن: الطروحات العامة في العالم ضعيفة    مقاله : تجربه العميل في قطاع الإتصال    ما تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية - الأوروبية؟    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق في سوريا    هل تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا ؟    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية ماليزيا العلاقات الثنائية وأوجه تعزيز التعاون المشترك    إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض    قتلى وجرحى في اقتحامات إسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية    "طبيّة" جامعة الملك سعود تحتفي بيوم التأسيس    "الحياة الفطرية" يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني    حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوغرام من القات المخدر    الاتحاد ينتظر هدية من الأهلي في دوري روشن    لوائح الاتحادات بحاجة إلى توضيح    عسير تطلق هويتها الجديدة التي تعكس تاريخ ومستقبل المنطقة.    أسعار الذهب تهبط دون 2900 دولار مع تعزيز تهديدات الرسوم الجمركية، وقوة الدولار    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة    «الإحصاء»: 81.6% من السكان زاروا أماكن الفعاليات أو الأنشطة الثقافية    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم التَّأسيس لعام 2025م    إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي    قطاع ومستشفى الفرشة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للسرطان"    القيادة رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي البوركيني "حوى وخديجة"    هذا التصرف يساعد على النوم بسرعة    5 محاور لخطة عمرة رمضان.. «النقل» و«الذكاء الاصطناعي» يعززان إدارة الحشود    على نفقة فهد بن سلطان.. «معونة الشتاء» لمحافظات ومراكز تبوك    الحوار الوطني.. سورية بيد أبنائها    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    لافروف يتهم أوروبا بتحريض كييف على مواصلة القتال.. تقارب أمريكي – روسي لإنهاء حرب أوكرانيا    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة يكرم متقاعدي الإمارة    تدشين أضخم مشروع قرآني عالمي من الحرمين    الجيش السوداني يتقدم جنوب الخرطوم    بحضور الوجهاء والأعيان .. آل كسناوي والفران يحتفلون بتقاعد محمود فران    الزهراني يحتفل بزواجه في القطيف    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    موازنة أميركية لتنفيذ أجندة ترمب    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    بيتربان السعودي    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    القرقاح يشهد احتفال أهالي محايل بيوم التأسيس    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    ترائي هلال رمضان.. ترقب ودقّة ويقين    سفارة المملكة في فنلندا تحتفل بيوم التأسيس    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت    ميادين الأئمة والملوك.. تخليد ذكرى بناء الدولة    جمعيّة أصدقاء المجتمع تحتفل بيوم التأسيس    هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    سلمان بن سلطان    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    وزير الرياضة يعتمد الراشد رئيساً لاتحاد كمال الأجسام    «الثلاثية المهنية».. درع الوطن في وجه التضليل    جامعتا الحدود الشمالية وتبوك تتنافسان على برونزية قدم الجامعات أ    









البحرين: قاسم جمع الملايين دون ترخيص وموَّل بها الإرهاب
نشر في الشرق يوم 17 - 07 - 2016


أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة بعدما أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بشأن جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة. في حين تحدَّد مطلع أغسطس المقبل موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين. وأفاد أحمد الدوسري، وهو المحامي العام الأول المعني بالملف، بأنه ثَبُتَ لدى النيابة ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال عبر إجراء عمليات لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة، فور تلقيها البلاغ، لتحديد مصادر هذه الأموال وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق تحركات مالية ومصرفية أجراها المتهمون. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث بعد ثبوت تورطهما، فأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول «رجل الدين» درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ وبأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه. وذكر المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تُسلَّم إلى المتهم الأول أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن إيداع المتهم الأول جزءاً من الأموال المجموعة على خلاف القانون في حساباته المصرفية الخاصة بما يوازي أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثَّم، كما ثبُت إخفاءه مصدر هذه الأموال بإجراء عملياتٍ لإضفاء المشروعية عليها. وقال المحامي العام الأول إن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين خرقوا عن عمدٍ التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على استخدامهم الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم نشاطات إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد. وأسنِد الاتهام في القضية الثانية إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وناهز ما جمعاه بصفة غير قانونية 455 ألف دينار. فيما أُسنِدَ الاتهام في القضية الثالثة إلى 4 متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال جمعها بصفة شخصية وإدارة بعضهم إحدى المكتبات. ومن المقرر نظر القضايا الثلاث أمام المحاكم المختصة في بداية أغسطس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.