«صفقة القرن» بين واشنطن وكييف    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعًا    لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد    بحث أهمية الأمن السيبراني في الإعلام الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي بهيئة الصحفيين بمكة    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    أمانة الشرقية: مواقف السيارات مجانية    الكويت تسجل 8 درجات تحت الصفر في أبرد أيام فبراير منذ 60 سنة    الحسم في «ميتروبوليتانو»    200 مليار دعم سنوي للقطاع..البنيان: 50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    مملكة السلام.. العمق التاريخي    وسط ترحيب لا يخلو من ملاحظات.. البيان الختامي لمؤتمر الحوار: الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.. وإعلان دستوري مؤقت    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    السعودية.. قبلة الدبلوماسية المتجددة    اجتماع سعودي-أمريكي موسع يناقش تعزيز التعاون العسكري    وزير الدفاع يبحث العلاقات الاستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً.. الأخضر الشاب يلاقي كوريا الجنوبية    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم    وافدون يتعرفون على تأسيس المملكة في تبوك    سفير خادم الحرمين لدى فرنسا يقيم حفل استقبال بمناسبة «يوم التأسيس»    تأسيس أعظم وطن    تشغيل «محطة قصر الحكم» بقطار الرياض اليوم    شهر رمضان: اللهم إني صائم    وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الإنجراف وراء إعلانات جمع التبرعات    السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    فيصل بن بندر يرعى احتفاء «تعليم الرياض» بيوم التأسيس    «الأمن المجتمعي».. حوكمة الضبط والمسؤولية التشاركية!    أنشطة تراثية في احتفالات النيابة العامة    النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع الهند    وكيل إمارة الرياض يطلع على تقرير الموارد البشرية    الأمن المجتمعي والظواهر السلبية !    آل يغمور يتلقون التعازي في فقيدتهم    عُرس الرياض الإنساني    120 خبيرًا ومتخصصًا من 55 دولة يبحثون أمن الطيران    سعود بن نايف يطلع على مبادرة «شيم»    النحت الحي    جبل محجة    ليلة برد !    اختبارات موحدة    عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل إمارة حائل ب«يوم التأسيس»    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني    مسابقة الوحيين في إندونيسيا..التحدي والتفوق    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    «صراع وطني» في مواجهة الاتفاق والتعاون    أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات المعنية باستعدادات رمضان    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    «الصحة»: تحصّنوا ضد «الشوكية» قبل أداء العمرة    غزارة الدورة الشهرية (1)    جامعة الملك سعود توقع مذكرة تعاون مع مركز زراعة الأعضاء    









البحرين: قاسم جمع الملايين دون ترخيص وموَّل بها الإرهاب
نشر في الشرق يوم 17 - 07 - 2016


أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة بعدما أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بشأن جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة. في حين تحدَّد مطلع أغسطس المقبل موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين. وأفاد أحمد الدوسري، وهو المحامي العام الأول المعني بالملف، بأنه ثَبُتَ لدى النيابة ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال عبر إجراء عمليات لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة، فور تلقيها البلاغ، لتحديد مصادر هذه الأموال وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق تحركات مالية ومصرفية أجراها المتهمون. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث بعد ثبوت تورطهما، فأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول «رجل الدين» درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ وبأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه. وذكر المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تُسلَّم إلى المتهم الأول أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن إيداع المتهم الأول جزءاً من الأموال المجموعة على خلاف القانون في حساباته المصرفية الخاصة بما يوازي أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثَّم، كما ثبُت إخفاءه مصدر هذه الأموال بإجراء عملياتٍ لإضفاء المشروعية عليها. وقال المحامي العام الأول إن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين خرقوا عن عمدٍ التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على استخدامهم الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم نشاطات إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد. وأسنِد الاتهام في القضية الثانية إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وناهز ما جمعاه بصفة غير قانونية 455 ألف دينار. فيما أُسنِدَ الاتهام في القضية الثالثة إلى 4 متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال جمعها بصفة شخصية وإدارة بعضهم إحدى المكتبات. ومن المقرر نظر القضايا الثلاث أمام المحاكم المختصة في بداية أغسطس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.