أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها في شهرين    "المياه الوطنية" تستعد لضخ 10 ملايين م3 يوميًا خلال رمضان    رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة مناطق سورية    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي البوركيني "حوى وخديجة"    الجيش الأمريكي: طرد «المتحولين جنسياً» باستثناء هؤلاء !    هذا التصرف يساعد على النوم بسرعة    5 محاور لخطة عمرة رمضان.. «النقل» و«الذكاء الاصطناعي» يعززان إدارة الحشود    الحوار الوطني.. سورية بيد أبنائها    على نفقة فهد بن سلطان.. «معونة الشتاء» لمحافظات ومراكز تبوك    الربيعة يبحث الشؤون الإغاثية والإنسانية مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    "الأخضر الشاب" يعبر كوريا لنهائي القارة    الخليج يفرمل الاتحاد والاتفاق يتفوق على التعاون    وزير الدفاع يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون المشترك    ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء اللبناني بمناسبة تشكيل الحكومة برئاسته    دور سعودي مهم للنمو والاستقرار.. وزراء مالية «العشرين» يبحثون آفاق الاقتصاد العالمي    المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان غداً    بحضور الوجهاء والأعيان .. آل كسناوي والفران يحتفلون بتقاعد محمود فران    بين انفراجة صفقة الأسرى وتهرب نتنياهو من المرحلة الثانية.. سباق مع الزمن لإنقاذ هدنة غزة    تدشين أضخم مشروع قرآني عالمي من الحرمين    الجيش السوداني يتقدم جنوب الخرطوم    وزير التجارة يدشّن "منتدى مكة للحلال"    مجلس إدارة «المؤسسة» برئاسة ولي العهد يعلن: افتتاح أولى مراحل «المسار الرياضي» بخمس وجهات    روشتة بالذكاء الاصطناعي من «ChatGPT» لصوم صحي    اهتمام الملك سلمان بالثقافة    الحربي رئيساً للاتحاد السعودي لرفع الأثقال    موازنة أميركية لتنفيذ أجندة ترمب    «شؤون الحرمين» تدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ    سلال رمضان.. عادات أصيلة تعكس روح التآخي    المنتدى السعودي للإعلام صياغة للمستقبل    احتفالية جذور الوحدة والتلاحم    بيتربان السعودي    الإنسان ومتغيرات الحياة    تيم لاب فينومينا أبوظبي يفتح أبوابه في 18 أبريل    هنا تضمر الحكاية..أيام تجري وقلوب تتوه..    «جيبكا» ترحب بقرار مجلس الوزراء على استضافة مقرها في الرياض    هيئة الإذاعة والتلفزيون تدشن أضخم الأعمال على شاشتها الرمضانية    محافظ الطائف يلتقي الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء    القرقاح يشهد احتفال أهالي محايل بيوم التأسيس    محافظ خميس مشيط يعقد الاجتماع الأول للتعريف بمبادرة «أجاويد 3»    تخريج دورة الفرد الأساسي للقطاعات الأمنية بأكاديمية الأمير نايف    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500 م2    سفارة المملكة في فنلندا تحتفل بيوم التأسيس    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت    جمعيّة أصدقاء المجتمع تحتفل بيوم التأسيس    في وداع سيد اللعبة.. عن كيسنجر والشرق    سلمان بن سلطان    دونيس: أحتاج لاعبين بمستوى سالم الدوسري    مواقف رمضان !    إنجازات «إنسان» على طاولة فيصل بن بندر    «الأولمبية السعودية» تجدد ثقتها في لجنة البادل    يا أئمة المساجد.. أيكم أمّ الناس فليخفف.. !    قدامى السعودية.. أقل من الطموح    تمكن اصحاب المنشآت غير الغذائية من تقديم خدماتهم بالعربات المتنقلة    أمير الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني    أمير القصيم: سباق الدرعية يعكس ارتباط الفروسية بتاريخ المملكة    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    









البحرين: قاسم جمع الملايين دون ترخيص وموَّل بها الإرهاب
نشر في الشرق يوم 17 - 07 - 2016


أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة بعدما أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بشأن جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة. في حين تحدَّد مطلع أغسطس المقبل موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين. وأفاد أحمد الدوسري، وهو المحامي العام الأول المعني بالملف، بأنه ثَبُتَ لدى النيابة ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال عبر إجراء عمليات لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة، فور تلقيها البلاغ، لتحديد مصادر هذه الأموال وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق تحركات مالية ومصرفية أجراها المتهمون. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث بعد ثبوت تورطهما، فأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول «رجل الدين» درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ وبأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه. وذكر المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تُسلَّم إلى المتهم الأول أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن إيداع المتهم الأول جزءاً من الأموال المجموعة على خلاف القانون في حساباته المصرفية الخاصة بما يوازي أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثَّم، كما ثبُت إخفاءه مصدر هذه الأموال بإجراء عملياتٍ لإضفاء المشروعية عليها. وقال المحامي العام الأول إن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين خرقوا عن عمدٍ التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على استخدامهم الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم نشاطات إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد. وأسنِد الاتهام في القضية الثانية إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وناهز ما جمعاه بصفة غير قانونية 455 ألف دينار. فيما أُسنِدَ الاتهام في القضية الثالثة إلى 4 متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال جمعها بصفة شخصية وإدارة بعضهم إحدى المكتبات. ومن المقرر نظر القضايا الثلاث أمام المحاكم المختصة في بداية أغسطس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.