وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات القطاع الشرقي ويدشّن مشاريع تطويرية    «التجارة» تعلن نتائج انتخابات غرفة الأحساء    محطة قصر الحكم تفتح أبوابها    ميلوني تطالب ب"ضمانات أمنية" لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام    ب95 صوتاً.. الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان    الاتحاد يغرق في الخليج    الخريجي يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر    اتحاد القدم يرفض ويستنكر اعتداء حارس الجبلين على الحكم    الاتحاد السعودي يرفض ويستنكر اعتداء حارس الجبلين على الحكم    انطلاق التصفيات النهائية لبطولة المملكة للسهام بجازان وسط تنافس حاد    أمين منطقة الرياض يفتتح «واحة التحلية» ضمن سلسة «واحات الرياض»    مفتي عام المملكة يلتقي وفد الإفتاء وجمعية البر الخيرية بجازان    ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية السودانية    المرحلة الثانية هي الاختبار الحقيقي لهدنة غزة    أمير تبوك يواسي أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله    ضبط (15) إثيوبيا في جازان لتهريبهم (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة بدر    «الأرصاد» : شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الربيع أرصاديًا    أمير تبوك يواسي أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله الشريف    «الصناعة»: المملكة تطور إطاراً تنظيمياً وتمويلياً لدعم الإنتاج المحلي للمنافسة عالمياً    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500م2    لافروف: تهجير سكان غزة «قنبلة موقوتة»    عمرو مصطفى: أنا كويس وسأتعاون مع الهضبة مجدداً    الشنقيطي للجماهير: ننتظر دعمكم.. وهدفنا العودة بالكأس    الشرايطي ينفرد بالمركز الأول والسعودي معنّ عبدالله صيف"نجوم الغد"    وزير نفط سورية: رفع أوروبا العقوبات عن «الطاقة» يعزز اقتصادنا    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"    البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثًا لدى المملكة    محافظ جدة يُكرّم الطلبة المبدعين في «تايسف 2025» وَ «أنوفا 2024»    حكمي يحتفل بزواجه    البرد القارس يجمد الأشجار في حدائق عرعر    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 29 شعبان    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    إقامة أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري بالمملكة    ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة    بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع يناقش "إعادة التأهيل والإدماج"    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    بحث أهمية الأمن السيبراني في الإعلام الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي بهيئة الصحفيين بمكة    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا    تأسيس أعظم وطن    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    السعودية تتصدر مؤشر الأعلى ثقة عالمياً    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    شهر رمضان: اللهم إني صائم    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    مملكة السلام.. العمق التاريخي    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    النحت الحي    الأمن المجتمعي والظواهر السلبية !    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    فعاليات الشرقية.. حِرف وفنون أدائية    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    









البحرين: قاسم جمع الملايين دون ترخيص وموَّل بها الإرهاب
نشر في الشرق يوم 17 - 07 - 2016


أعلن مسؤولٌ عدلي في المنامة إحالة 3 قضايا إلى المحكمة بعدما أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع منسوبةٍ إلى عددٍ من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص بشأن جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال غير مشروعة. في حين تحدَّد مطلع أغسطس المقبل موعداً لبدء المحاكمات. وتتعلق القضية الأولى بما أُسنِدَ إلى 3 متهمين بينهم رجل دين. وأفاد أحمد الدوسري، وهو المحامي العام الأول المعني بالملف، بأنه ثَبُتَ لدى النيابة ارتكاب المتهمين الثلاثة جريمتي جمع أموال دون ترخيص وغسل أموال عبر إجراء عمليات لإخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات مكثفة، فور تلقيها البلاغ، لتحديد مصادر هذه الأموال وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق تحركات مالية ومصرفية أجراها المتهمون. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث بعد ثبوت تورطهما، فأقرا في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول «رجل الدين» درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة؛ وبأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه. وذكر المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تُسلَّم إلى المتهم الأول أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وأسفرت التحريات والتحقيقات عن إيداع المتهم الأول جزءاً من الأموال المجموعة على خلاف القانون في حساباته المصرفية الخاصة بما يوازي أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثَّم، كما ثبُت إخفاءه مصدر هذه الأموال بإجراء عملياتٍ لإضفاء المشروعية عليها. وقال المحامي العام الأول إن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين خرقوا عن عمدٍ التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، لا سيما وقد قامت أدلة كافية على استخدامهم الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم نشاطات إرهابية وجهات خارجية تستهدف النيل من مصالح البلاد. وأسنِد الاتهام في القضية الثانية إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص. وناهز ما جمعاه بصفة غير قانونية 455 ألف دينار. فيما أُسنِدَ الاتهام في القضية الثالثة إلى 4 متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال جمعها بصفة شخصية وإدارة بعضهم إحدى المكتبات. ومن المقرر نظر القضايا الثلاث أمام المحاكم المختصة في بداية أغسطس المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.