1000 معمل بحثي بالمملكة    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    بنك الخليج الدولي راعياً رسمياً لمحترف الجولف السعودي فيصل سلهب    مبادرة لحماية شواطئ جدة    33 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر    ضبط مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    بأمر الملك.. عبدالعزيز بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء «كاوست»    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طربيه وأبو جودة مطمئنان الى سلامة القطاع المصرفي حيال الادعاء الأميركي على شركات بتبييض أموال ل «حزب الله»
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

أثارت الدعوى المدنية التي تقدم بها مدعي عام مانهاتن في الولايات المتحدة بريت بهارارا، في حق «البنك اللبناني – الكندي» وشركتين ماليتين مقرّهما لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و «اليسا هولدينغ»، بتهمة تبييض اموال لمصلحة «حزب الله»، والحملات المتكررة في الوسائل الإعلامية الدولية ضد القطاع المصرفي اللبناني استغراباً في الأوساط المصرفية اللبنانية.
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في اتصال مع «الحياة»، أن «الادعاء الصادر أمس أمام السلطات القضائية الأميركية قضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه».
واعتبر طربيه، أن قضية «البنك اللبناني الكندي» تظهر وتخبو في الإعلام منذ تسعة شهور، مع العلم أن المصرف توقف عن العمل المصرفي وبيع من «سوسييتيه جنرال لبنان»، وخرج نهائياً من لائحة المصارف والسوق اللبنانية نتيجة التهم التي وُجّهت إليه». وأكد، أن «الادعاء الصادر أمام السلطات القضائية الأميركية يشكل مرحلة قضائية ضد مؤسسة مصرفية لم تعد عاملة كمصرف». وشدّد أن هذه القضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه، وثبُت ذلك منذ ظهور القضية وخلال معالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة التي صدرت عن مصرف لبنان والتي آلت إلى توقف المصرف نهائياً عن العمل المصرفي».
واعتبر أن هذه المرحلة «ستكون قضائية وتنحصر بين الجهة الأميركية المدعية والمؤسسة المدعى عليها. وبالطبع تتطلب معالجة بواسطة المحامين أمام المحاكم الأميركية، ويعود الفصل النهائي فيها إلى القضاء المختص الذي يبرئ أو يجرّم». ولفت، إلى أن الإجراء الأميركي «يندرج في إطار ملاحقات تحصل في الولايات المتحدة وأوروبا ضد شركات أو مؤسسات مالية او داخل الدول المذكورة أو خارجها، وهي إجراءات معروفة تقوم بها السلطات النقدية المعنية من خلال اتهامات توجهها في حالات الشك بوجود عمليات تبييض أموال، حيث تطالب السلطات المذكورة بتعويضات وتفرض غرامات تتناسب مع قيمة الأموال موضوع التبييض».
واستوضحت «الحياة» رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي سابقاً، جورج زرد أبو جودة، عن هذا الادعاء، فأكد أن «عمليات التدقيق التي أجراها مصرف لبنان المركزي من خلال هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وثلاث شركات تدقيق دولية، أظهرت خلو حسابات المصرف من أي عمليات مشبوهة بتبييض الأموال».
وأعلن أن قرار بيع المصرف «اتُخذ عندما حُظّر علينا التعامل بالدولار، وبيع بعد عدم ممانعة وزارة الخزانة الأميركية».
وإذا كانت للقضية صلة بالعامل السياسي، قال: «لا استطيع الجزم في هذا المجال»، مذكّراً أنه «سبق ونفينا أي علاقة مصرفية لنا مع «حزب الله». وأوضح أبو جودة، «إننا مضطرون إلى تسلّم الدعوى الآن، والطلب إلى المحامين إعداد الردّ والدفاع». وقال: «مع احترامي الكامل للكلمة الحرة في الصحافة، لكن أرى أن التهم الموجهة إلى هذا المصرف من الخارج تستحوذ على قدر أكبر بكثير من الأجوبة التي رفعها المصرف إلى الخزانة الأميركية».
وختم قائلاً: «في رأيي بعد تحمّلنا كل التبعات، سواء كانت سياسية أو غيرها، فأنا مؤمن بأن القضاء الأميركي مستقل وبالتالي ستكون المحاكمة عادلة للمصرف».
وكان الادعاء الاميركي اتهم المصرف ومؤسستي الصرافة بتبييض اموال ناجمة عن تجارة مخدرات في كولومبيا والمكسيك وعبر تجارة السيارات بين اميركا وافريقيا، وتحويل الاموال الى لبنان. ويسعى القضاء الاميركي وفق الانباء الواردة في وكالات الاخبار الى استرجاع مبلغ 483 مليون دولار من الاموال التي جرى تبييضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.