رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    الداخلية: ضبط (18407) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طربيه وأبو جودة مطمئنان الى سلامة القطاع المصرفي حيال الادعاء الأميركي على شركات بتبييض أموال ل «حزب الله»
نشر في الحياة يوم 18 - 12 - 2011

أثارت الدعوى المدنية التي تقدم بها مدعي عام مانهاتن في الولايات المتحدة بريت بهارارا، في حق «البنك اللبناني – الكندي» وشركتين ماليتين مقرّهما لبنان هما «حسان عياش للصيرفة» و «اليسا هولدينغ»، بتهمة تبييض اموال لمصلحة «حزب الله»، والحملات المتكررة في الوسائل الإعلامية الدولية ضد القطاع المصرفي اللبناني استغراباً في الأوساط المصرفية اللبنانية.
واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في اتصال مع «الحياة»، أن «الادعاء الصادر أمس أمام السلطات القضائية الأميركية قضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه».
واعتبر طربيه، أن قضية «البنك اللبناني الكندي» تظهر وتخبو في الإعلام منذ تسعة شهور، مع العلم أن المصرف توقف عن العمل المصرفي وبيع من «سوسييتيه جنرال لبنان»، وخرج نهائياً من لائحة المصارف والسوق اللبنانية نتيجة التهم التي وُجّهت إليه». وأكد، أن «الادعاء الصادر أمام السلطات القضائية الأميركية يشكل مرحلة قضائية ضد مؤسسة مصرفية لم تعد عاملة كمصرف». وشدّد أن هذه القضية «منعزلة تماماً عن القطاع المصرفي اللبناني وتأثيرها معدوم بالكامل عليه، وثبُت ذلك منذ ظهور القضية وخلال معالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة التي صدرت عن مصرف لبنان والتي آلت إلى توقف المصرف نهائياً عن العمل المصرفي».
واعتبر أن هذه المرحلة «ستكون قضائية وتنحصر بين الجهة الأميركية المدعية والمؤسسة المدعى عليها. وبالطبع تتطلب معالجة بواسطة المحامين أمام المحاكم الأميركية، ويعود الفصل النهائي فيها إلى القضاء المختص الذي يبرئ أو يجرّم». ولفت، إلى أن الإجراء الأميركي «يندرج في إطار ملاحقات تحصل في الولايات المتحدة وأوروبا ضد شركات أو مؤسسات مالية او داخل الدول المذكورة أو خارجها، وهي إجراءات معروفة تقوم بها السلطات النقدية المعنية من خلال اتهامات توجهها في حالات الشك بوجود عمليات تبييض أموال، حيث تطالب السلطات المذكورة بتعويضات وتفرض غرامات تتناسب مع قيمة الأموال موضوع التبييض».
واستوضحت «الحياة» رئيس مجلس ادارة البنك اللبناني الكندي سابقاً، جورج زرد أبو جودة، عن هذا الادعاء، فأكد أن «عمليات التدقيق التي أجراها مصرف لبنان المركزي من خلال هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وثلاث شركات تدقيق دولية، أظهرت خلو حسابات المصرف من أي عمليات مشبوهة بتبييض الأموال».
وأعلن أن قرار بيع المصرف «اتُخذ عندما حُظّر علينا التعامل بالدولار، وبيع بعد عدم ممانعة وزارة الخزانة الأميركية».
وإذا كانت للقضية صلة بالعامل السياسي، قال: «لا استطيع الجزم في هذا المجال»، مذكّراً أنه «سبق ونفينا أي علاقة مصرفية لنا مع «حزب الله». وأوضح أبو جودة، «إننا مضطرون إلى تسلّم الدعوى الآن، والطلب إلى المحامين إعداد الردّ والدفاع». وقال: «مع احترامي الكامل للكلمة الحرة في الصحافة، لكن أرى أن التهم الموجهة إلى هذا المصرف من الخارج تستحوذ على قدر أكبر بكثير من الأجوبة التي رفعها المصرف إلى الخزانة الأميركية».
وختم قائلاً: «في رأيي بعد تحمّلنا كل التبعات، سواء كانت سياسية أو غيرها، فأنا مؤمن بأن القضاء الأميركي مستقل وبالتالي ستكون المحاكمة عادلة للمصرف».
وكان الادعاء الاميركي اتهم المصرف ومؤسستي الصرافة بتبييض اموال ناجمة عن تجارة مخدرات في كولومبيا والمكسيك وعبر تجارة السيارات بين اميركا وافريقيا، وتحويل الاموال الى لبنان. ويسعى القضاء الاميركي وفق الانباء الواردة في وكالات الاخبار الى استرجاع مبلغ 483 مليون دولار من الاموال التي جرى تبييضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.