أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    المنتدى الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    القتل تعزيراً لمهرّب هيروين إلى المملكة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة شمال قطاع غزة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    الإحصاء: الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات السعودية    الجوازات : إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    القيادة تعزي رئيسة الجمهورية الهيلينية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مكافحة غسل الأموال أمام مجلس الوزراء خلال أيام . صنعاء : تأسيس "اليمن والبحرين الشامل" برأس مال بليوني ريال
نشر في الحياة يوم 20 - 02 - 2002

وافق البنك المركزي اليمني على منح ترخيص نهائي لتأسيس "مصرف اليمن والبحرين الشامل" وممارسة نشاطه وفقاً لقانون البنوك.
وقال المدير العام للمصرف محمد نجيب أحمد ل"الحياة" أمس إن رأس مال المصرف المدفوع بالكامل يبلغ بليوني ريال يمني نحو 11.5 مليون دولار وأنه سيبدأ نشاطه المبدئي في آذار مارس المقبل ويُفتتح رسمياً اثناء احتفالات اليمن بالعيد الوطني في أيار مايو.
وأوضح أن المساهم الرئيسي المسؤول عن الإدارة هو مصرف البحرين الشامل في البحرين مصرف فيصل الإسلامي سابقاً الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد الفيصل ويساهم رجال أعمال يمنيون في رأس المال في مقدمهم الشيخ أبو بكر عمر بازرعة رئيس مجلس الإدارة.
وقال المدير العام "إن من أهداف المصرف تقوية الروابط التجارية والمصرفية بين رجال المال والأعمال اليمنيين وأشقائهم في الخليج إلى جانب إدخال أساليب ومنتجات حديثة ومتطورة في مجال العمل المصرفي".
ويُعد "مصرف اليمن والبحرين الشامل" رقم 15 في سلسلة المصارف التجارية والإسلامية في اليمن، وآخر مصرف افتتح في اليمن العام الماضي هو "بنك اليمن والخليج" الذي يساهم فيه مستثمرون عُمانيون ويمنيون.
وأعلن البنك المركزي اليمني الأسبوع الماضي أن المصارف التجارية حققت توسعاً كبيراً في نشاطها المصرفي عام 2001 بنسبة نمو 19.9 في المئة، وارتفع مجموع الموازنة من 298 بليون ريال في كانون الأول ديسمبر 2000 إلى 385.3 بليون ريال في كانون الأول 2001 .
إلى ذلك قال مصدر مصرفي إن البنك المركزي اليمني سيقدم الى مجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال للمصادقة عليه وإقراره كأول تشريع يمني يتصدى لعمليات تبييض الاموال.
وقال المصدر إن المشروع أعده خبراء قانونيون واقتصاديون يمنيون وسيكون بمثابة اضافة قوية لمنظومة التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في اليمن من شأنها التصدي للآثار السلبية لعمليات غسل الأموال في الاقتصاد والجهاز المصرفي.
وبموجب مشروع القانون سترتبط الجهود اليمنية لمحاربة ظاهرة غسل الأموال بالجهود الدولية عن طريق لجنة تنسيق مكونة من جهات حكومية ومصرفية ورقابية. وأوضح المصدر المصرفي أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة بحق المدانين بارتكاب جرائم غسل الأموال تصل الى حد المصادرة الشاملة لأموال وممتلكات كل من يُدان بارتكاب هذه الجريمة. ويعتبر مشروع القانون الجديد جرائم الاختطاف والتهريب الجمركي في عداد جرائم غسل الأموال كون الأموال الناتجة عنها تأتي بطرق غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.