"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطات بنما تبدأ دهم مقر وفروع مكتب فضيحة التهرب الضريبي
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2016

دهمت الشرطة البنمية في مقر مكتب محاماة «موساك فونسيكا» الذي تسربت منه فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق بنما». وأعلن الادعاء العام أن عمليات مماثلة تجري في «فروع المجموعة»، في وقت يقول الشريك المؤسس رامون فونسيكا، إن الشركة لم تخرق أي قوانين، ولم تدمر أي وثائق، وإن كل عملياتها قانونية. وكانت سلطات المال في البيرو دهمت فرع مكتب المحاماة في ليما لضبط وثائق، في حين صادرت الشرطة في السلفادور معدات معلوماتية الأسبوع الماضي.
وقبل المداهمة طالب الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا الحكومة الفرنسية ب «إعادة النظر» في قرارها ضم بلاده مجدداً إلى لائحة الجنات الضريبية، وتوعد برد «ديبلوماسي» على القرار.
إلى ذلك، عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اجتماعاً في باريس لشبكة «جيتسيك» من أجل مناقشة تسريبات «أوراق بنما»، ما شكل أول مناسبة للتحرك حيال الكم الهائل من الوثائق التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي، ووجهت اتهامات بالتهرب الضريبي إلى شخصيات بارزة، بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرئيسي الوزراء البريطاني دايفيد كامرون والباكستاني نواز شريف والرئيس الصيني شي جيبينغ والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. وتضم شبكة «جيتسيك» مسؤولين في دوائر ضريبية من 46 بلداً، ومهمتها التحرك في حال حصول تهرب ضريبي على المستوى العالمي بواسطة تعاون ناشط وتبادل سريع للمعلومات مع دوائر ضريبية أخرى بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسبق ذلك دعوة استراليا إلى تقاسم المعلومات حول التهرب الضريبي في العالم. وقال كريس جوردان، المسؤول عن الأجهزة الضريبية الأسترالية: «تملك دول عدة معلومات، ويجب بالتالي أن نرى من يعرف ماذا، ونرى كيف يمكننا استخدامها للعمل معاً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.