مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطات بنما تبدأ دهم مقر وفروع مكتب فضيحة التهرب الضريبي
نشر في الحياة يوم 14 - 04 - 2016

دهمت الشرطة البنمية في مقر مكتب محاماة «موساك فونسيكا» الذي تسربت منه فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق بنما». وأعلن الادعاء العام أن عمليات مماثلة تجري في «فروع المجموعة»، في وقت يقول الشريك المؤسس رامون فونسيكا، إن الشركة لم تخرق أي قوانين، ولم تدمر أي وثائق، وإن كل عملياتها قانونية. وكانت سلطات المال في البيرو دهمت فرع مكتب المحاماة في ليما لضبط وثائق، في حين صادرت الشرطة في السلفادور معدات معلوماتية الأسبوع الماضي.
وقبل المداهمة طالب الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا الحكومة الفرنسية ب «إعادة النظر» في قرارها ضم بلاده مجدداً إلى لائحة الجنات الضريبية، وتوعد برد «ديبلوماسي» على القرار.
إلى ذلك، عقدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اجتماعاً في باريس لشبكة «جيتسيك» من أجل مناقشة تسريبات «أوراق بنما»، ما شكل أول مناسبة للتحرك حيال الكم الهائل من الوثائق التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي، ووجهت اتهامات بالتهرب الضريبي إلى شخصيات بارزة، بينهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأقارب لرئيسي الوزراء البريطاني دايفيد كامرون والباكستاني نواز شريف والرئيس الصيني شي جيبينغ والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. وتضم شبكة «جيتسيك» مسؤولين في دوائر ضريبية من 46 بلداً، ومهمتها التحرك في حال حصول تهرب ضريبي على المستوى العالمي بواسطة تعاون ناشط وتبادل سريع للمعلومات مع دوائر ضريبية أخرى بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسبق ذلك دعوة استراليا إلى تقاسم المعلومات حول التهرب الضريبي في العالم. وقال كريس جوردان، المسؤول عن الأجهزة الضريبية الأسترالية: «تملك دول عدة معلومات، ويجب بالتالي أن نرى من يعرف ماذا، ونرى كيف يمكننا استخدامها للعمل معاً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.