هيئة السياحة تطلق النسخة التجريبية من "سارة" المرشدة الذكية للسياحة السعودية    الإمارات.. رجل يقاضي زوجته بسبب «شيك»    المجمعة وحرمة تختتمان صالون أدب    "الأمم المتحدة" تؤكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة    مدرب الأخضر يستبعد "سالم الدوسري"و"المالكي" قبل لقاء أستراليا وإندونيسيا    رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا    «ملتقى البناء السعودي» يكشف عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة وتقليل الهدر    إغلاق مؤشرات البورصة الأمريكية على ارتفاع    بيع شاهين ب 210 آلاف ريال في الليلة ال 18 لمزاد نادي الصقور السعودي    في دوري يلو .. الصفا يتغلب على أحد بثلاثية    "موسم الرياض" وهيئة السياحة يحتفلون في اطلاق"Pokémon GO"    أمين منطقة القصيم يفتتح معرض "أشلي هوم" في مدينة بريدة    أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل ثلاث حدائق بمدينة بريدة    عروض المناطيد المضيئة تتلألأ في سماء "شتاء جازان 25"    برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة.. انطلاق مؤتمر طب العيون 2024    فان نيستلروي فخور بمسيرته كمدرب مؤقت مع يونايتد ويتمنى الاستمرار    النصر يتغلّب على الرياض بهدف في دوري روشن للمحترفين    المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي wuf12 بالقاهرة    القبض على شخص بمنطقة الجوف لترويجه مادة الحشيش المخدر    مدرب الأخضر يضم محمد القحطاني ويستبعد سالم الدوسري وعبدالإله المالكي    المملكة تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي    حائل: القبض على شخص لترويجه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ممثل رئيس إندونيسيا يصل الرياض    بالاتفاق.. الهلال يستعيد الصدارة    انطلاق أعمال ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جنوبي تشيلي    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفتيش ضمن تحقيقات «أوراق بنما» لفرع مكتب «موساك فونسيكا» في السلفادور
نشر في الحياة يوم 10 - 04 - 2016

فتشت الشرطة في سان سلفادور فرع مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة البنمي المتورط في فضيحة التهرب الضريبي على نطاق عالمي، وصادرت 20 جهاز كومبيوتر ووثائق معلوماتية كثيرة، واستجوبت 7 موظفين لم توقف أياً منهم.
ونفذت السلطات السلفادورية عملية التفتيش بعدما نزع عاملون في مكتب المحاماة لافتة الاسم عن واجهة المبنى، علماً أنها كانت فتحت الأربعاء الماضي تحقيقاً لتحديد إذا كان 33 من رعاياها الذين ظهرت أسماؤهم في «أوراق بنما» انتهكوا القانون.
وقال المدعي العام دوغلاس ميلينديز من أمام مقر مكتب المحاماة: «نفذنا تفتيشاً معمقاً بموجب القانون، وندعو المكاتب المرتبطة بموساك فونيسكا إلى إعلان نفسها».
ويُعتقد بأن أكثر من 220 شركة معاملات خارجية «أوفشور» تعود لزبائن سلفادوريين في مكتب «موساك فونسيكا» جنت مئات آلاف الدولارات من تحويلات وعميلات شراء عقارات في السلفادور، بعيداً من عيون السلطات المحلية.
وستُدرج فضيحة «أوراق بنما» على جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء مال مجموعة الدول العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، أبلغ رامون فونسيكا الذي كان مسؤولاً حكومياً كبيراً في بنما حتى آذار (مارس) الماضي، صحيفة «بيلد» الألمانية بأن «أحداً لم يتواصل مع شركته في إطار التحقيقات»، مضيفاً: «آلاف المحامين في العالم ينفذون عملنا القانوني ذاته تماماً، ومعظم شركات أوفشور تقع في دول خارج نطاق الاختصاص القضائي لبنما، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وجزر فيرجن آيلاندز البريطانية».
على صعيد آخر، صرح الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، بأن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على لائحة الملاذات الضريبية «قرار خاطئ وغير ضروري، لأن حكومتي التزمت الشفافية، كما أننا نجري اتصالات للتعاون وفي وقت يطالب العالم كل الدول بأن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا بنما إلى التجاوب مع طلبات سلطات المال الفرنسية بنيل معلومات عن «أوراق بنما». وأوردت الرئاسة الفرنسية أن «هولاند تحادث هاتفياً مع نظيره البنمي، وشدد على ضرورة احترام الالتزامات القائمة بين الدول بالانتقال إلى التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات بين الإدارات المالية».
وتابعت الرئاسة أن «هولاند شرح لنظيره البنمي مبررات إعادة إدراج بنما على اللائحة الفرنسية للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها عام 2012».
بدورها قالت الرئاسة البنمية إن فاريلا أبلغ هولاند عزم بلاده على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بينهما».
وكان وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أعلن الأربعاء أن فرنسا تنوي أيضاً مطالبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بإعادة إدراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.
إلى ذلك، أسف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لرفض الجزائر منح تأشيرات دخول لصحافي في «لوموند» وآخر في برنامج «لو بوتي جورنال» الذي تبثه شبكة «كانال بلوس» التلفزيونية، كانا سينضمان إلى الفريق الإعلامي المواكب لزيارته، بحجة أن المؤسستين الإعلاميتين نفذتا «حملة معادية» ضدها في إطار فضيحة «أوراق بنما».
وكتب فالس قبل وصوله العاصمة الجزائرية مع عشرة وزراء: «سأبحث التعاون بيننا في العاصمة الجزائرية، لكنني سأطرح هذه النقطة في إطار من الصداقة والصراحة»، علماً أنه كان اتصل الأربعاء بنظيره الجزائري عبد المالك سلال لمحاولة حل المسألة من دون أن يحقق نتيجة.
وتضامناً مع الصحافيين، قررت إذاعتا «فرانس كولتور» و«فرانس أنتر» الرسميتان وصحيفتا «ليبيراسيون» و«لو فيغارو»، عدم تغطية زيارة فالس للجزائر.
وقد تطغى هذه المسألة على الاتفاقات الاقتصادية التي تأمل باريس في وضع اللمسات الأخيرة عليها في نهاية الأسبوع، خصوصاً اتفاق تشييد مصنع لمجموعة «بيجو سيتروين» للسيارات في وهران، ثانية مدن الجزائر.
في بريطانيا، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بأنه كان يجب أن يتصرف على نحو أفضل في ما يتعلق بالتدقيق في الترتيبات الضريبية الخاصة بعائلته والتي فضحتها «أوراق بنما»، ووعد باستخلاص الدرس بعد التغطية الإعلامية السلبية للأمر وانطلاق مطالبات باستقالته.
وكان كامرون اعترف أول من امس، بعد أربعة أيام وأربعة بيانات مختلفة في شأن ورود اسم أبيه الراحل أيان في «أوراق بنما»، بأنه امتلك يوماً حصة في صندوق «أوفشور» خاص بوالده، وأنه ربح منه قبل أن يبيع حصته، ما أطلق دعوات تنادي باستقالته.
وبعد أيام على استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي ديفيد غانلوغسون بسبب ورود اسمه في «أوراق بنما»، رفض البرلمان الآيسلندي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، إذ صوّت كل نواب الغالبية الى جانب الحكومة، كما سقط طلب المعارضة حل البرلمان فوراً لإجراء انتخابات مبكرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.