اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    باص الحِرفي" في جازان: احتفالية فنية تعزز التراث وتلهم الأجيال    أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    المعرض المروري يستعرض أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    بوريل: الاتحاد الأوروبي ملزم باعتقال نتنياهو وغالانت    "تعليم الرياض" يحتفي باليوم العالمي للطفل    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    أقوى 10 أجهزة كمبيوتر فائقة في العالم    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    «اليونيسف» تحذر: مستقبل الأطفال في خطر    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    رصد أول إصابة بجدري الماء في اليمن    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    المدى السعودي بلا مدى    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفتيش ضمن تحقيقات «أوراق بنما» لفرع مكتب «موساك فونسيكا» في السلفادور
نشر في الحياة يوم 10 - 04 - 2016

فتشت الشرطة في سان سلفادور فرع مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة البنمي المتورط في فضيحة التهرب الضريبي على نطاق عالمي، وصادرت 20 جهاز كومبيوتر ووثائق معلوماتية كثيرة، واستجوبت 7 موظفين لم توقف أياً منهم.
ونفذت السلطات السلفادورية عملية التفتيش بعدما نزع عاملون في مكتب المحاماة لافتة الاسم عن واجهة المبنى، علماً أنها كانت فتحت الأربعاء الماضي تحقيقاً لتحديد إذا كان 33 من رعاياها الذين ظهرت أسماؤهم في «أوراق بنما» انتهكوا القانون.
وقال المدعي العام دوغلاس ميلينديز من أمام مقر مكتب المحاماة: «نفذنا تفتيشاً معمقاً بموجب القانون، وندعو المكاتب المرتبطة بموساك فونيسكا إلى إعلان نفسها».
ويُعتقد بأن أكثر من 220 شركة معاملات خارجية «أوفشور» تعود لزبائن سلفادوريين في مكتب «موساك فونسيكا» جنت مئات آلاف الدولارات من تحويلات وعميلات شراء عقارات في السلفادور، بعيداً من عيون السلطات المحلية.
وستُدرج فضيحة «أوراق بنما» على جدول أعمال اجتماع يعقده وزراء مال مجموعة الدول العشرين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، أبلغ رامون فونسيكا الذي كان مسؤولاً حكومياً كبيراً في بنما حتى آذار (مارس) الماضي، صحيفة «بيلد» الألمانية بأن «أحداً لم يتواصل مع شركته في إطار التحقيقات»، مضيفاً: «آلاف المحامين في العالم ينفذون عملنا القانوني ذاته تماماً، ومعظم شركات أوفشور تقع في دول خارج نطاق الاختصاص القضائي لبنما، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وجزر فيرجن آيلاندز البريطانية».
على صعيد آخر، صرح الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، بأن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على لائحة الملاذات الضريبية «قرار خاطئ وغير ضروري، لأن حكومتي التزمت الشفافية، كما أننا نجري اتصالات للتعاون وفي وقت يطالب العالم كل الدول بأن تتعاون في ما بينها للتصدي للمشاكل العالمية».
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا بنما إلى التجاوب مع طلبات سلطات المال الفرنسية بنيل معلومات عن «أوراق بنما». وأوردت الرئاسة الفرنسية أن «هولاند تحادث هاتفياً مع نظيره البنمي، وشدد على ضرورة احترام الالتزامات القائمة بين الدول بالانتقال إلى التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات بين الإدارات المالية».
وتابعت الرئاسة أن «هولاند شرح لنظيره البنمي مبررات إعادة إدراج بنما على اللائحة الفرنسية للملاذات الضريبية، والتي كانت سحبت منها عام 2012».
بدورها قالت الرئاسة البنمية إن فاريلا أبلغ هولاند عزم بلاده على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات بينهما».
وكان وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أعلن الأربعاء أن فرنسا تنوي أيضاً مطالبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بإعادة إدراج بنما على لائحة الملاذات الضريبية.
إلى ذلك، أسف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لرفض الجزائر منح تأشيرات دخول لصحافي في «لوموند» وآخر في برنامج «لو بوتي جورنال» الذي تبثه شبكة «كانال بلوس» التلفزيونية، كانا سينضمان إلى الفريق الإعلامي المواكب لزيارته، بحجة أن المؤسستين الإعلاميتين نفذتا «حملة معادية» ضدها في إطار فضيحة «أوراق بنما».
وكتب فالس قبل وصوله العاصمة الجزائرية مع عشرة وزراء: «سأبحث التعاون بيننا في العاصمة الجزائرية، لكنني سأطرح هذه النقطة في إطار من الصداقة والصراحة»، علماً أنه كان اتصل الأربعاء بنظيره الجزائري عبد المالك سلال لمحاولة حل المسألة من دون أن يحقق نتيجة.
وتضامناً مع الصحافيين، قررت إذاعتا «فرانس كولتور» و«فرانس أنتر» الرسميتان وصحيفتا «ليبيراسيون» و«لو فيغارو»، عدم تغطية زيارة فالس للجزائر.
وقد تطغى هذه المسألة على الاتفاقات الاقتصادية التي تأمل باريس في وضع اللمسات الأخيرة عليها في نهاية الأسبوع، خصوصاً اتفاق تشييد مصنع لمجموعة «بيجو سيتروين» للسيارات في وهران، ثانية مدن الجزائر.
في بريطانيا، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بأنه كان يجب أن يتصرف على نحو أفضل في ما يتعلق بالتدقيق في الترتيبات الضريبية الخاصة بعائلته والتي فضحتها «أوراق بنما»، ووعد باستخلاص الدرس بعد التغطية الإعلامية السلبية للأمر وانطلاق مطالبات باستقالته.
وكان كامرون اعترف أول من امس، بعد أربعة أيام وأربعة بيانات مختلفة في شأن ورود اسم أبيه الراحل أيان في «أوراق بنما»، بأنه امتلك يوماً حصة في صندوق «أوفشور» خاص بوالده، وأنه ربح منه قبل أن يبيع حصته، ما أطلق دعوات تنادي باستقالته.
وبعد أيام على استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي ديفيد غانلوغسون بسبب ورود اسمه في «أوراق بنما»، رفض البرلمان الآيسلندي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة قدمتها المعارضة، إذ صوّت كل نواب الغالبية الى جانب الحكومة، كما سقط طلب المعارضة حل البرلمان فوراً لإجراء انتخابات مبكرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.