"ساما" تُوقف حسابات شخصية مستخدمة لأغراض تجارية

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إيقاف الحسابات الشخصية لأغراض تجارية، وذلك ضمن إجراءات جديدة تتجه لتطبيقها على عملية فتح حسابات للمنشآت.
وقالت مصادر صحفية، إن هذه الإجراءات المزمع تطبيقها تتضمن التأكد من صلاحية الأوراق الرسمية من السجل التجاري والرخصة. وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" الأربعاء (1 يوليو 2014).
إلى ذلك، تتضمن الإجراءات القيام بزيارة لموقع المنشأة الراغبة في فتح حساب من قبل موظفي البنك، وتسجيل تقرير عن الزيارة يتضمن الموقع، وأرقام التواصل، وعقد إيجار ساري المفعول.
وأكَّدت مصادر أن هناك بعض البنوك قامت بالفعل بإغلاق حسابات شخصية تم اكتشاف أنها تستخدم لأغراض تجارية.
وكانت مؤسسة النقد السعودي أمهلت في وقت سابق، عددا من المصارف المحلية لوقف حسابات عملائها من الأفراد والمستخدمة لأغراض تجارية، تحسبا لتدفق أي سيولة مشبوهة من خلال هذه الحسابات.