السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تورط 16 متهما في غسل 14 مليار ريال
نشر في الوطن يوم 13 - 10 - 2016

ارتفع عدد المتهمين في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال، من 8 متهمين إلى 16، وهم: 14 وافدا، ومستثمران سعوديان، حولوا مبالغ مالية إلى خارج المملكة عن طريق شركات ومؤسسات مجهولة. وكشفت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام ل"الوطن" أنه عثر على مبالغ مالية متباينة، محولة إلى حساب شركة مشتبه بها، وحوالات خارجية.

كشفت مصادر من هيئة التحقيق والادعاء العام ل"الوطن" عن ارتفاع عدد المتهمين في القضية الثانية لغسل 14 مليار ريال، من 8 متهمين إلى 16 متهما بينهم 14 وافدا ومستثمران سعوديان، حولوا مبالغ مالية خارج المملكة عن طريق شركات ومؤسسات مجهولة. وأكدت المصادر أنه من خلال البحث والتحري في الحوالات الواردة لحساب شركة استثمارية مشتبه بها، تم العثور على حوالات داخلية وسريعة صادرة ب 181.733.815 مليون ريال، والمستفيد من تلك الحوالات مؤسسات وشركات لم تتضح أسماؤها في كشوف الحسابات والمستندات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن وافد هندي يعمل بمهنة مندوب مبيعات سبق أن قدم إلى المملكة في 4-1-1430 تحت كفالة مواطن، قام بإيداع مبالغ مالية في حساب شركة استثمارية بمبلغ 24.252.850 مليون ريال.
إيداعات مشبوهة
تم كشف إيداعات جديدة أخرى كانت في حساب الشركة الاستثمارية، حيث بلغت 463.609.408 مليون ريال، وتلقى الحساب أيضا إيداعات نقدية عبارة عن حوالات محلية للحساب نفسه بمبلغ 337.117.700 مليون ريال، وكذلك حوالات محلية واردة بمبلغ 350.75.000 مليون ريال من قبل شركة للسفر والسياحة والعائدة لرجل أعمال سعودي، وقد اشتبهت الجهات المختصة بتلك الأموال، موضحا أن حساب الشركة أيضا تلقى حوالات خارجية بلغت قيمتها 882.492.624 مليون ريال، بالإضافة إلى الحوالات الخارجية الصادرة عن طريق عضوية الحوالات حساب رقم 113332336 لمستفيدين في دولة الإمارات بنحو 894.614.692 مليون ريال.

مصلحة الجمارك
كشفت المصادر أنه وفقا للبيانات الواردة من مصلحة الجمارك، فإن واردات الشركة الاستثمارية المشتبه بها بلغت خلال الفترة من 1-1-2006 إلى 18-4-2015 مبلغ 204728 ريالا، ولم يسبق أن صدر بحقها حكم جمركي، مما يدل على أن الحوالات الخارجية الصادرة من حساب الشركة لا يقابلها واردات من الخارج بحجم إجمالي المبالغ المحولة للخارج البالغة 894.614.692 مليون ريال.
كما اتضح من خلال البحث، أن هناك عددا من الوافدين أودعوا مبالغ نقدية ضخمة في حساب شركة الاستثمار المشتبه بها، حيث بلغت قيمة التعاملات المالية 62.240.350 مليون ريال، وجميعها يشتبه في مصادرها، لأنها لا تتلاءم مع طبيعة أعمالهم ودخلهم، ويلاحظ أن عددا منهم لم يكونوا على كفالة الشركة المشتبه بتعاملاتها ومالكيها ولا على كفالة المدعي عليه رجل الأعمال السعودي.

مجهولة المصدر
تم كذلك الكشف عن إيداعات ضخمة بلغت 19.727.550 مليون ريال مسجلة باسم الشركة المشتبه بتعاملاتها المالية، ويشتبه بأنها تتم من قبل عدة أشخاص، وليس من قبل أصحاب الشركة وحدهم، مما يعني أن بعض الأموال المودعة في الحساب مجهولة المصدر، وأن عمليات التحويل الخارجي تتم أكثر من مرة على نفس الحساب وجميع الحوالات من خارج السعودية تكون من قبل عمالة وافدة.

كاميرات تكشف السرقة
كشفت المصادر، أن أحد رجلي الأعمال المتورطين في القضية تقدم ببلاغ لشرطة منطقة الشرفية بمحافظة جدة، أفاد فيه بأنه في تاريخ 2-1-1437، أثناء إرسال عاملين تحت كفالته إلى فرع أحد البنوك المحلية لإيداع مبلغ 3.5 ملايين ريال، تعرض لهما رجلان في حي الرويس بجدة، أحدهم يرتدي زيا عسكريا، حيث أجبرا العاملين على إعطائهما المبلغ، وتمكنا من الهروب بسيارة من نوع كامري.
وبعد البحث والتحري تم رصد تلك السيارة عن طريق تسجيلات لكاميرة مدرسة أهلية تقع في الشارع الذي حدثت فيه السرقة، وتم العثور على السيارة والقبض على السارقين.

مبالغ نقدية ضخمة
بعد التحري عن المبلغ وجد أنه يعود إلى مقدم البلاغ، ووجدت الجهات الأمنية أن صاحب البلاغ توجد لديه شركة، ويتردد عليه عدد من الوافدين، بحيث وجدت الجهات الأمنية أن هناك نشاطا مشبوها يعمل فيه، وبمقابلة رجل الأعمال في مقر مكتبه داخل الشركة ومساءلته عن نشاطه وسبب تواجد هذه المبالغ الضخمة في مكتبه وعدم إيداعها في البنك، أفاد بأنها عائدة له، وجزء منها ديون عليه، ولم يقم بإيداعها بسبب وجود مطالبات مالية ضده. وقال رجل الأعمال إن لديه نشاطات تجارية ومقاولات معمارية متنوعة يعمل بها. ومن خلال مقابلة موظفي الشركة وبالتحقيق معهم ومساءلتهم عن الحادثة لوحظ أن ردودهم موحدة وغير واقعية، مما جعل شكوك الجهات الأمنية تدور حول نشاط المكتب ومصدر الأموال. وانتهى التحقيق إلى أن رجل الأعمال وضع مكتبه كغطاء لأعمال غير مشروعة، ولم يستبعد قيام العاملين في الشركة على التخطيط لهذه السرقة كونها أموالا مجهولة المصدر ولا يوجد وراءها مطالب.

181 مليون ريال حوالات لحساب شركة استثمارية مشتبه بها
24 مليون ريال أودعها هندي في حساب الشركة
463 مليون ريال إيداعات جديدة في حساب الشركة الاستثمارية
337 مليون ريال حوالات محلية
350 مليون ريال محولة من شركة للسفر والسياحة
882 مليون ريال حوالات خارجية
3.5 ملايين ريال نقدا بمكتب رجل أعمال
19 مليون ريال مجهولة مسجلة باسم الشركة
62 مليون ريال قيمة التعاملات المالية للشركة
894 مليون ريال المحولة للخارج
204.728 ريالا واردات الشركة في 9 سنوات
894 مليون ريال حوالات خارجية لمستفيدين في الإمارات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.