الرئيس السوري يصل إلى الرياض    ورحل بهجة المجالس    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 22    لمسة وفاء.. المهندس عبدالعزيز الطوب    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تُضيّف قمة عربية وإسلامية غير عادية لمناقشة الحرب في غزة ولبنان    تحالف دولي طبي من 85 دولة في مؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل    تدريب 100 مختص على أمراض التمثيل الغذائي    المملكة تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة وزراء الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم ورؤساء منظمات دولية    آل سالم إلى «الثامنة»    احتفال سنان والصائغ بزواج ريان    مركز التنمية الاجتماعية بحائل ينفذ برنامج "الادخار العالمي" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية    الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    «مايكروسوفت»: إيقاف تطبيقات البريد والتقويم القديمة    تعادل أبها والعدالة إيجابياً في دوري يلو    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    الدوسري مهدد بالإيقاف    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    السعودية واليمن.. المصير المشترك    ارتفاع منشآت القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة في 2024    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    عدم الإقبال على القروض    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    "روشن" تطلق هوية جديدة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    لصوص الطائرات !    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    الزعيم صناعة اتحادية    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    القبض على شبكة إجرامية في الرياض    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية        أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجارة الذهب في سويسرا واجهة لغسل الاموال
نشر في الحياة يوم 22 - 12 - 2011

شهدت تجارة الذهب ازدهاراً مع ارتفاع حدة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفعت أسعاره في سويسرا من 9 يورو للغرام الواحد في عام 2001، الى 28 يورو في عام 2010 لتصل أخيراً الى 42 يورو.
وانتشرت ظاهرة تجارة الذهب بصورة لافتة في انحاء سويسرا منذ العام الماضي، مدعومة بوقوف المافيات الدولية ومن بينها الألبانية والكوسوفية والتركية والايطالية والأوروبية الشرقية، التي لجأت الى تجارة المعدن الاصفر كسبيل لغسل الاموال. وربما تشكّل سهولة فتح متاجر الذهب ثغرة مقلقة، إذ انها تساهم في تحريك السلع المسروقة.
ويقدّر عدد متاجر الذهب غير الشرعية بنحو ألف موزعة في شكل شبه متساوٍ بين الكانتونات السويسرية، ما يعني أن نحو 15 في المئة من متاجر الذهب غير شرعية. ولوحظ أن حياة المتجر غير الشرعي تدوم شهوراً معدودة.
وتستفيد المنظمات الإجرامية من سهولة الحصول على تراخيص لافتتاح هذه المتاجر وتجعل منها فرصة لتوطيد أعمالها، بمساعدة عدد من السويسريين.
وسجلت زيادة ملحوظة في انتشار هذه المتاجر في المدن الكبرى كجنيف وبرن وزوريخ. ويكفي المافيات اللجوء الى أسماء مستعارة ذات سجل عدلي نظيف لتحويل المتجر الى «غسالة» أموال ببلايين الفرنكات السويسرية.
تقنياً، تعتبر عملية غسل الأموال عبر تجارة الذهب لعبة بسيطة، اذ يكفي تنفيذ صفقة تجارية شرعية واحدة وتسجيلها في دفتر تجاري خاص تراقبه الشرطة دورياً. ويكفي تحديد هوية البائع من طريق المعطيات الموجودة على بطاقة هويته، وتسجيلها في السجل التجاري. ويعوّل التاجر على هوية المستهلك لتسجيل عشرات عمليات البيع الوهمية، وبدل رؤية عملية بيع سوار ذهبي واحد، في الدفتر التجاري، يجد مسؤولو الشرطة سلسلة من العمليات الوهمية، المنسوبة الى المستهلك من دون علمه.
ويمكن تلك العمليات ان تشمل بيع ما يصل الى عشرة كيلوغرامات من الذهب في شهر وهو ما يستغله التاجر غير الشرعي، لتبرير حركة الأموال من خزينته واليها. وتقدر حركة تجارة الذهب لدى كل متجر بنحو 350 ألف فرنك الى مليون فرنك. أما أعمال المتاجر غير الشرعية فتقدر سنوياً بأكثر من 15 بليون فرنك.
ولا تتأخر المافيات في الاعلان عن أنشطتها عبر وسائل الاعلان والإعلام الشرعية، ويصل معدل ما ينفقه كل متجر ذهب غير شرعي على الاعلانات الى نحو 40 ألف فرنك سويسري سنوياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.