اليونيفيل : لم نسهّل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    «الداخلية»: ضبط 21370 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    الهلال يتفوق على سلسلة الأهلي بعد ديربي الرياض    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    الشيف الباكستانية نشوى.. حكاية نكهات تتلاقى من كراتشي إلى الرياض    المملكة "برؤية طموحة".. جعلتها وجهة سياحية عالمية    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    "الأرصاد": أمطار على منطقة المدينة المنورة    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    جمعية البر بالجنينة في زيارة ل "بر أبها"    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    ضمك يتعادل إيجابياً مع الرياض في دوري روشن للمحترفين    تن هاج يشكر جماهير مانشستر يونايتد بعد إقالته    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    الشؤون الإسلامية في جازان تطلق مبادرة كسوة الشتاء    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    الأنساق التاريخية والثقافية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    عن فخ نجومية المثقف    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوشان أكد مطالبة الوزارة ل 578 جمعية و 88 مؤسسة خيرية ب"الإبلاغ" عن "عمليات مشبوهة" . "الشؤون الاجتماعية" تؤكد عدم تورط "جمعيات خيرية" في قضايا غسل أموال
نشر في الحياة يوم 27 - 04 - 2010

أكد المدير العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشوح بن عبدالرحمن الحوشان، عدم ثبوت تورط أي جمعية خيرية في عمليات غسل أموال في السعودية.
وقال المشوح في كلمة ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء أمس:"لم يثبت لدينا حتى الآن تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضايا غسل أموال"، مضيفاً أن الهدف من إقامة الورشة يتمثل في تنبيه القائمين على الجمعيات بخطورة التورط في قضايا غسل الأموال، وإحاطة الجمعيات المسجلة لدى الوزارة كافة بجميع المستجدات في ذلك، إلى جانب إطلاعها على خطورة عملية غسل الأموال، وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر في ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين من الجمعيات.
ونوه إلى أن الوزارة أكدت على 578 جمعية و88 مؤسسة خيرية في المملكة بضرورة التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، لافتاً إلى أنها زودتها بنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بمرسوم ملكي، وكذلك اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
وأشار المشوح إلى أن ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي، تهدف إلى تعريف غسل الأموال وإيضاح مفهومه، إضافة إلى إبراز الجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال، مع تسليط الضوء على الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب التنويه بدور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
في السياق ذاته، تستعرض ورشة العمل اليوم الأربعاء عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها، والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال، إضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع مكاتب محاسبية قانونية، لغرض مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيسي والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.