اسبانيا / تبييض الأموال / تقرير أمريكي

كشف تقرير أمريكي أن اسبانيا تحولت الى مركز رئيسي لتبييض أموال المخدرات لعصابات تهريب الكوكايين في كولومبيا.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة / الباييس / الأسبانية اليوم أن المخابرات الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي نبها حكومة مدريد الى الطرق الذكية التي تلجأ اليها عصابات كولومبيا لتبييض الأموال الناتجة عن بيع مخدر الكوكايين في مجموع أوروبا.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عصابات تهريب الكوكايين استطاعت إنشاء سلسلة من الشركات كواجهة لتبييض الأموال الطائلة المحصلة من هذه التجارة غير المشروعة.
وتعتبر اسبانيا البوابة الرئيسية للكوكايين نحو السوق الاسبانية والأوروبية وتستغل العصابات العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بين اسبانيا وأمريكا اللاتينية لإدخال كميات ضخمة من الكوكايين وتبييض الأموال .. وصادرت السلطات الاسبانية السنة الماضية قرابة 50 طن من الكوكايين ولاتتجاوزها في هذا الأمر سوى كولومبيا وفنزويلا والولايات المتحدة.
// انتهى // 1818 ت م