في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ضبط البوصلة    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    رسوم ترامب على السيارات ستشمل واردات بقيمة 600 مليار دولار منها أجهزة الكمبيوتر    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    الصحة العالمية: كل فرد مصاب بالتوحد هو حالة فريدة بذاته    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«كارثة جدة» تكشف حصول «شخصية رياضية» على «حوالات ضخمة» من «كاتب عدل»
نشر في سعودي عاجل يوم 09 - 01 - 2012

كشفت لجنة درس القضايا المنبثقة من لجان التحقيق في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008 عدداً من الحوالات المالية الضخمة لملايين الريالات جرى تحويلها إلى حساب مصرفي لشخصية معروفة في الوسط الرياضي بالمنطقة الغربية.وأوضحت التحقيقات (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن الحوالات التي تمت إلى حساب الشخصية الرياضية جرت من جانب «كاتب عدل» يعمل في كتابة عدل جدة قبل إيقافه عن العمل جراء اتهامه بعمليات غسل أموال وإحالته إلى المحكمة العامة في المدينة الساحلية الأسبوع الماضي عقب انتهاء التحقيقات معه.
ولم تكشف التحقيقات رقماً معيناً للأموال التي تم تحويلها إلى الشخصية المعنية واكتفت بوصفها ب«مبالغ مالية ضخمة»، وشددت في تقريرها على ضرورة التحقق من مصادر تلك الأموال ومصارفها وعن مشروعيتها من عدمها.
وكانت لجنة درس القضايا رأت توافر الأدلة والقرائن لارتكاب «كاتب العدل» جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وإساءة الاستعمال الإداري، إذ وصلت «المبالغ المالية» التي ذكرت في التحقيقات إلى 30 مليون ريال عبارة عن عمولات فقط، في حين عثر في حوزة المتهم ثماني سيارات إحداها من نوع «بنتلي» وثلاث فلل سكنية.
وأوصت اللجنة بإحالة أوراق قضية المتهم «كاتب العدل» المتعلقة بجرائم الرشوة مع آخرين والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
بدورها، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام أوراق ملف كاتب العدل المتهم إلى المحكمة العامة في محافظة جدة بعد فرزها وانتهاء التحقيق معه في تهمة غسل أموال، وأحيلت القضية إلى القاضي مصعب العسكري لمواجهته بتهمة «الغسل» من طريق إفراغ صكوك شرعية لأراض بطريقة غير نظامية ومحاولة إضفاء الشرعية على الأموال المحصلة، وعدم إيداعها في حسابه الشخصي خوفاً من ملاحقته.
وكانت جهات التحقيق صادقت على اعترافات كاتب العدل شرعاً وأقر بأنه أفرغ أراضي بطرق غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، إضافة إلى استلامه مبالغ نقدية وعينية عبارة عن رشاوى تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير، وغسل أموال من طريق صكوك مشبوهة من خلال استخدام اسم زوجته في تسجيل ممتلكات باسمها لإبعاد الشبهة عنه، ونقل عقارات باسمها في أحياء راقية.
يذكر أن المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال تضمنت أن كل من يجري أية عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وكل من ينقل أموالاً أو متحصلات أو يكتسبها أو يستخدمها أو يحفظها أو يحولها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع، وكل من يعمل على إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، ومن يمول الإرهاب وأعماله ومنظماته أو يشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام وتغريمه خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة. بينما تنص المادة ال17 من النظام، على أن تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال في حال اقترنت جريمة غسل الأموال بارتكابها من خلال عصابة منظمة، أو استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، أو شغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصر واستغلالهم، ويضاف إلى ذلك إذا صدر بحقه أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بجرائم مماثلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.