"عقارية" مجلس الغرف تناقش نظام مكافحة غسل الأموال والالتزام به

بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار

نظمت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ورشة عمل عن (نظام مكافحة غسل الأموال والالتزام به) بمقر المجلس بمدينة الرياض صباح أمس ظهر الثلاثاء 24 من محرم 1438ه، الموافق 25أكتوبر 2016 م، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، حيث بدأت الورشة بكلمة ترحيبية للأستاذ/ حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية، تلاها عرض تقديمي حول (نظام مكافحة غسل الأموال والالتزام به) للمهندس/ محمد الدغيم مستشار وزارة التجارة والاستثمار، تطرق خلالها الدغيم إلى عدد من النقاط الهامة منها: (التعريف بنظام مكافحة غسل الاموال وآليات تطبيقه ومخاطره علي المجتمع- استغلال المقايضين وغاسلي الأموال بالنظم البنكية- دور العقاريين ووسطاء العقار وتضييق الحلقة علي غاسلي الأموال- مبدأ معرفة العميل او الشركات وبياناتها لعدم الوقوع في براثن غاسلي الاموال والإرهاب- الرقابة الداخلية والإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن ما يكون حوله شكوك والتعامل معها من قبل المختصين بسرية وبعد مراقبة طويلة ثم الإيقاع به عبر الادارة العامة للتحريات المالية كما أن هناك مكافئة للمبلغ تعادل 10 % المبلغ من قيمة المتحصل في غسل الأموال أو تمويل الارهاب.. وضع برامج وسياسات المكافحة والتدريب تلائم البيئة السعودية ونظامها…. لينتهي العرض بالعقوبات التي تصل إلى أكثر من 15 عام.. حسب المادة 20 من قانون العقوبات بنظام مكافحة غسيل الأموال).
وأعقب العرض مناقشة مفتوحة بين المتحدثين وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية، وعدد من أمناء الغرف بالمملكة وبعض المطورين ورجال الأعمال والمُختصين.