إيقاف شركة أبناء عيد العوفي للصرافة

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية، إضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها.
وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة لحين تصحيح أوضاعها، والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها، والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.