"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء 51 متهما جديدا في "مساهمات سوا"
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2013

تبدأ المحكمة الجزئية بجدة الأسبوع المقبل، توجيه خطابات استدعاء ل51 متهما جديدا بالتورط في قضايا غسل أموال في مساهمات سوا الشهيرة، إضافة إلى تهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، عبر بيوع صورية تضمنت سيارات وعقارات، بعضها سجلت بأسماء زوجات وأقارب المتهمين.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين الجدد سينضمون إلى 58 رئيس مجموعة من مجموعات المساهمة، إضافة إلى المتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني، والذين صدرت بحقهم العام الماضي أحكام بالسجن وإعادة أموال المساهمين، بتهم النصب والاحتيال، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذه الأحكام، بعد انتهت دراستها إلى اتهام المتورطين في القضية ب"غسل الأموال"، مما استدعى إعادة استجواب المتهمين واستدعاء 51 متهما ووسيطا جديدا، وإحالتهم إلى المحكمة.
وأوضحت المصادر، أن استدعاء المتهمين يأتي بعد أن انتهت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام من استدعاء نحو 300 متهم في قضية مساهمات "سوا" خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب اتساع دائرة التهم، إضافة إلى مواصلة استجواب 59 متهما أساسيا يمثلون رؤساء المجموعات في المساهمة.
وذكرت أن الدائرة فندت ملفات الادعاء ضد كل متهم على حده، مبررة تأخر إحالة لوائح الادعاء إلى المحكمة بالعدد الكبير من المتهمين الجدد، ومن لهم علاقة بالقضية، والذين وصلوا حسب وصف المصادر إلى "مئات".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات واجهت إشكالات عدم تجاوب أو تأخر أو سفر البعض، وفي المقابل فإن هناك عددا محدودا من المحققين متفرغون للقضية لا يزيد عددهم على اثنين، ورئيسهم الثالث، وأن التحقيقات تضمنت توجيه تهم غسل الأموال إلى المتهمين، فيما قررت الدائرة استصدار أوامر بالسجن ضد 11 متهما، وتم القبض عليهم، وإحالتهم إلى سجن بريمان العام، حيث يقبع المتهم الرئيس.
وكان المستشار القانوني هشام حنبولي، محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبدالعزيز الجهني، قد أوضح ل"الوطن"، أنه تم التحقيق مع موكله، وأن المتهمين أنكروا معرفتهم بأن المتهم الرئيس كان يقوم بعمليات نصب واحتيال أو غسل أموال، وأنهم كانوا يظنون أنه يمارس عمليات استثمارية نظامية، فيما الواقع الذي تم الكشف عنه أن الجهني كان يقوم بتجميع الأموال، ويعطي الآخرين مبلغ مساهمات دون أن يقوم بأية عملية تجارية نظامية، وأنه لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات مطلقي السراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.