الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



300 متورط في مساهمات "سوا".. والتهم "نصب واحتيال"
محامي الجهني: لا توجد آلية حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2013

بدأت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء نحو 300 متورط في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، بسبب اتساع دائرة تهم النصب والاحتيال، إضافة إلى مواصلة ذات الدائرة استجواب 59 متهما أساسيا بين المتورطين، يمثلون رؤساء المجموعات في المساهمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام، أن الدائرة على وشك استكمال لوائح الادعاء ضد المتهمين في قضايا "نصب واحتيال"، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة الجزئية لإعادة محاكمة المتهمين السابقين والجدد، وتفنيد ملفات الاتهام لكل متهم على حدة، وأن تأخر إحالة لوائح الادعاء إلى المحكمة يعود للعدد الكبير من الأشخاص الجدد الضالعين ومن لهم علاقة بالقضية، والذين وصلوا حسب وصف المصادر إلى "مئات".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تسير على قدم وساق لإعادة استجواب 59 متهما رئيسيا من رؤساء المجموعات، وأن الاستدعاءات والتحقيقات اليومية للعدد الكبير من المتهمين الجدد، ومن لهم علاقة بالقضية، تواجه إشكالات في عدم تجاوب أو تأخر أو سفر البعض، وفي المقابل فإن هناك عددا محدودا من المحققين متفرغون للقضية لا يزيد عددهم على اثنين، ورئيسهم الثالث، وأن التحقيقات تضمنت توجيه تهم النصب والاحتيال إلى كل المتهمين، وفق توجيه المحكمة العليا، القاضي بإعادة التحقيق في القضية، والتي نقضت الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة ضد المتهمين، مؤكدة أن الاستدعاءات الأخيرة طالت نحو 300 شخص، بينهم رؤساء المجموعات المتهمون الرئيسيون في القضية وعددهم 59 متهما.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني هشام حنبولي، محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبد العزيز الجهني ل"الوطن"، أنه تم التحقيق مع موكله مرة واحدة، فيما ما زالت التحقيقات تتواصل مع الآخرين تباعا، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا معرفتهم بأن المتهم الرئيس كان يقوم بعمليات نصب واحتيال، وأنهم كانوا يظنون أنه يمارس عمليات استثمارية نظامية، فيما الواقع الذي تم الكشف عنه أن الجهني كان يقوم بتجميع الأموال، ويعطي الآخرين مبلغ مساهمات دون أن يقوم بأي عملية تجارية نظامية. وأضاف حنبولي أنه بعد نقض المحكمة العليا لحكم المحكمة الجزئية، أصبحت لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات ال59، وهم مطلقو السراح، مشيرا إلى أن غالبية الأموال البالغة قيمتها نحو 700 مليون ريال موجودة لدى بعض رؤساء المجموعات الذين تسلموا أكثر من حصصهم، أما أموال وممتلكات المتهم الرئيس الجهني فقد تم الحجز عليها وهي لا تصل إلى 1% من المبلغ، وأن المطالبات ما زالت مستمرة لاستعادة الأموال من رؤساء المجموعات وردها إلى باقي المساهمين. وأشار إلى أن المحكمة أدانتهم وحكمت على بعضهم بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات. وتوقع حنبولي أن تسير التحقيقات إلى نتيجة واقعية وهي أن القضية "غسل أموال"، وليست نصبا واحتيالا، مقللا من احتمالية تقييد القضية ضد المتهم الجهني، باعتبار أنها قضية نصب واحتيال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.