"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



300 متورط في مساهمات "سوا".. والتهم "نصب واحتيال"
محامي الجهني: لا توجد آلية حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات
نشر في الوطن يوم 25 - 03 - 2013

بدأت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام استدعاء نحو 300 متورط في قضية مساهمات "سوا" الشهيرة، بسبب اتساع دائرة تهم النصب والاحتيال، إضافة إلى مواصلة ذات الدائرة استجواب 59 متهما أساسيا بين المتورطين، يمثلون رؤساء المجموعات في المساهمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة التحقيق والادعاء العام، أن الدائرة على وشك استكمال لوائح الادعاء ضد المتهمين في قضايا "نصب واحتيال"، تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة الجزئية لإعادة محاكمة المتهمين السابقين والجدد، وتفنيد ملفات الاتهام لكل متهم على حدة، وأن تأخر إحالة لوائح الادعاء إلى المحكمة يعود للعدد الكبير من الأشخاص الجدد الضالعين ومن لهم علاقة بالقضية، والذين وصلوا حسب وصف المصادر إلى "مئات".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تسير على قدم وساق لإعادة استجواب 59 متهما رئيسيا من رؤساء المجموعات، وأن الاستدعاءات والتحقيقات اليومية للعدد الكبير من المتهمين الجدد، ومن لهم علاقة بالقضية، تواجه إشكالات في عدم تجاوب أو تأخر أو سفر البعض، وفي المقابل فإن هناك عددا محدودا من المحققين متفرغون للقضية لا يزيد عددهم على اثنين، ورئيسهم الثالث، وأن التحقيقات تضمنت توجيه تهم النصب والاحتيال إلى كل المتهمين، وفق توجيه المحكمة العليا، القاضي بإعادة التحقيق في القضية، والتي نقضت الحكم السابق الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة ضد المتهمين، مؤكدة أن الاستدعاءات الأخيرة طالت نحو 300 شخص، بينهم رؤساء المجموعات المتهمون الرئيسيون في القضية وعددهم 59 متهما.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني هشام حنبولي، محامي المتهم الرئيس في المساهمة عبد العزيز الجهني ل"الوطن"، أنه تم التحقيق مع موكله مرة واحدة، فيما ما زالت التحقيقات تتواصل مع الآخرين تباعا، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا معرفتهم بأن المتهم الرئيس كان يقوم بعمليات نصب واحتيال، وأنهم كانوا يظنون أنه يمارس عمليات استثمارية نظامية، فيما الواقع الذي تم الكشف عنه أن الجهني كان يقوم بتجميع الأموال، ويعطي الآخرين مبلغ مساهمات دون أن يقوم بأي عملية تجارية نظامية. وأضاف حنبولي أنه بعد نقض المحكمة العليا لحكم المحكمة الجزئية، أصبحت لا توجد آلية مقررة حاليا لاستعادة أموال المساهمين من رؤساء المجموعات ال59، وهم مطلقو السراح، مشيرا إلى أن غالبية الأموال البالغة قيمتها نحو 700 مليون ريال موجودة لدى بعض رؤساء المجموعات الذين تسلموا أكثر من حصصهم، أما أموال وممتلكات المتهم الرئيس الجهني فقد تم الحجز عليها وهي لا تصل إلى 1% من المبلغ، وأن المطالبات ما زالت مستمرة لاستعادة الأموال من رؤساء المجموعات وردها إلى باقي المساهمين. وأشار إلى أن المحكمة أدانتهم وحكمت على بعضهم بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات. وتوقع حنبولي أن تسير التحقيقات إلى نتيجة واقعية وهي أن القضية "غسل أموال"، وليست نصبا واحتيالا، مقللا من احتمالية تقييد القضية ضد المتهم الجهني، باعتبار أنها قضية نصب واحتيال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.