بنك البلاد يرعى أعمال المؤتمر السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال

يرعى بنك «البلاد» أعمال المؤتمر السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي ينظمه المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض بحضور محافظ مؤسسة النقد ووكلاء المحافظ وشخصيات اقتصادية عالمية من خبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين ومديرين ورؤساء تنفيذيين لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
وشارك نيابة عن بنك البلاد في جلسات النقاش المقامة على ضوء المؤتمر مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال في بنك البلاد، مصطفى بن أحمد عبداللطيف وذلك من خلال ورقتي عمل طوال اليومين فيما يخص كلاً من: مقررات الالتزام الضريبي الأمريكي «FATCA» التي سيتم العمل بها قريباً في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، والالتزام بمقررات وتعليمات مؤسسة النقد وأفضل الممارسات المهنية في البنوك ومبدأ اعرف عميلك «KYC» للتعرف على نشاط العملاء.
كما تم في جلسات المؤتمر مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين عن أهم طرق وأساليب تطوير بيئة العمل المالي العالمي، التي من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة ظاهرة الاحتيال المالي. كما تم بجانب ذلك مناقشة أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية.