NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال    الصين تلدغ البحرين بهدف قاتل وتحيي آمالها في تصفيات المونديال    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام بنك "أتش أس بي سي" بالتهرب الضريبي وتبييض أموال في بلجيكا
نشر في الحياة يوم 17 - 11 - 2014

اتهم بنك "أتش أس بي سي برايفت بنك"، الفرع السويسري للبنك البريطاني "أتش أس بي سي"، في بلجيكا بتهرب ضريبي خطير وتبييض أموال، كما أعلن اليوم الاثنين القضاء البلجيكي الذي يشتبه في أن البنك ساعد "عن سابق معرفة" مئات الزبائن للتهرب من تسديد الضرائب.
وقالت النيابة في بيان إن "اكثر من ألف مكلّف بلجيكي قد يكونون معنيين بمبالغ تصل الى بلايين الدولارات، أودعت أو تمت إدارتها و/أو تم تحويلها بين 2003 و2014".
وأضافت البيان أن "الأذى اللاحق بالدولة البلجيكية جراء الممارسات المذكورة يقدر بمئات ملايين اليورو".
وأشارت النيابة إلى أن "الربح الفائت بالنسبة الى دائرة الضريبة البلجيكية تضاف اليه مبالغ أكبر بكثير قابلة للتبييض والتي قد يصادرها القضاء البلجيكي".
وفي اطار هذا التحقيق، قرر قاضي التحقيق المتخصص في الجريمة المالية ميشال كيس الذي سبق واجرى عمليات تفتيش في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 "للتو اتهام بنك أتش أس بي سي برايفت بنك (سويسرا) بسبب وقائع تتعلق بتهرب ضريبي خطير ومنظم وبتبييض أموال وتنظيم إجرامي وممارسة غير قانونية للوساطة المالية"، وفق البيان.
وتستند الشبهات التي تتناول البنك "الى نشاطه وتدخله غير القانوني في بلجيكا طيلة سنوات عدة، بهدف تسيير وادارة اصول زبائن في وضع مالي ميسور ويتحدرون خصوصاً من عالم الألماس في انفير".
والبنك "متهم أيضاً بأنه ساعد عن سابق معرفة، وحتى انه شجع التهرب الضريبي عبر وضعه في تصرف زبائنه المفضلين شركات اجنبية في بنما خصوصاً وفي الجزر العذراء، لا تقوم بأي نشاط اقتصادي ولا هدف لها سوى إخفاء أصول الزبائن"، وفقاً للبيان.
وأضاف البيان أن "أتش أس بي سي برايفت بنك باع شركات أجنبية لبعض زبائنه بهدف الالتفاف على التوجيهات الاوروبية العائدة لعام 2003 حول الضريبة على الادخار".
ووفق النيابة، فإن "عدداً كبيراً من المسؤولين والموظفين في أتش أس بي سي برايفت بنك، سيدعون إلى المحكمة للاستماع إلى أقوالهم قريباً من قبل المحققين البلجيكيين الذين يتوقعون، بالنظر إلى خطورة الوقائع وأهمية الضرر اللاحق، أفضل تعاون ممكن من جانب المؤسسة المالية".
وتحقق الأجهزة القضائية في عدة دول أوروبية وبينها فرنسا وإسبانيا، منذ سنوات عدة حول "أتش أس بي سي"، أحد أكبر خمسة مصارف في العالم، والذي تشتبه في أنه "وضع صناعة تهرب ضريبي عبر شركات وهمية في ملاذات ضريبية". وهي شبهة ولدت من استغلال ملفات كشفها في 2008 الخبير المعلوماتي هيرفيه فالسياني أحد العاملين السابقين في البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.