"كفالة" تطلق 14 برنامجاً تمويلياً و100 مليار ريال ضمانات البرنامج التمويلية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 22 تصل إلى لبنان    الرئيس السوري يصل إلى الرياض    ورحل بهجة المجالس    لمسة وفاء.. المهندس عبدالعزيز الطوب    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تُضيّف قمة عربية وإسلامية غير عادية لمناقشة الحرب في غزة ولبنان    تحالف دولي طبي من 85 دولة في مؤتمر "ميدام 24" لبحث مستجدات الأمراض الجلدية وطب التجميل    تدريب 100 مختص على أمراض التمثيل الغذائي    المملكة تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات بمشاركة وزراء الصحة والبيئة والزراعة من مختلف دول العالم ورؤساء منظمات دولية    آل سالم إلى «الثامنة»    احتفال سنان والصائغ بزواج ريان    الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    «مايكروسوفت»: إيقاف تطبيقات البريد والتقويم القديمة    تعادل أبها والعدالة إيجابياً في دوري يلو    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    السعودية واليمن.. المصير المشترك    الدوسري مهدد بالإيقاف    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    عدم الإقبال على القروض    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    "روشن" تطلق هوية جديدة    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    عندما يفكر الحديد!    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    الزعيم صناعة اتحادية    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    لصوص الطائرات !    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    القبض على شبكة إجرامية في الرياض    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية        أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفد من اللجنة الدولية لمحاربة غسل الاموال يزور القاهرة للمساعدة في تدريب "وحدة المكافحة"
نشر في الحياة يوم 01 - 12 - 2002

القاهرة - "الحياة" - يزور مصر في غضون أيام وفد يمثل مجموعة العمل المالية الدولية المعروفة الخاصة بمكافحة غسل الاموال للاطلاع على مضمون اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة المصري، وللمساعدة في تدريب وحدة مصرية، بعد مرور أكثر من 15 شهراً على إدراج المجموعة مصر في قائمة الدول غير المتعاونة بالصورة الكافية في مجال مكافحة غسل الاموال. وينتظر أن تقر الجهات المعنية في مصر اللائحة التنفيذية للعمل بها وإجراء التنسيق الكامل بين البنك المركزي والمصارف لتفادي الثغرات.
توقعت مصادر رسمية ان يتم رفع اسم مصر من قائمة الدول التي يتم فيها غسل الأموال. واكدت حرص المسؤولين على تنفيذ قرارات مجموعة العمل المالية الدولية الخاصة بالمكافحة فاتف. وقالت "إن الزيارة المقبلة لوفد المجموعة الى مصر تأتي استكمالاً لاجتماع عُقد في باريس الشهر الماضي خُصص لمناقشة القانون المصري لمكافحة غسل الاموال في ظل قناعة دولية حالياً بأن مصر تتعاون بشكل كبير وجدي في هذا المجال".
واشارت المصادر الى أن هناك خطوات من الضروري الانتهاء منها قبل إقرار رفع اسم مصر من القائمة الدولية منها صدور اللائحة التنفيذية لقانون المكافحة الذي يجب أن يتضمن كل الملاحظات التي من الممكن أن يكون للعالم الخارجي رأي فيها وإقرارها ثم تأسيس وحدة مكافحة غسل الاموال وتزويدها بالخبرات المطلوبة.
وكان محافظ المركزي محمود ابو العيون أكد ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى يتسنى رفع الاسم من القائمة السلبية الدولية، واشار الى أنه يجري تأسيس وحدة المكافحة وتحديد مكان عملها وتوفير المعلومات اللازمة لها. وأكد أن تعاملات المصارف المصرية مع العالم الخارجي لن تتأثر بتلك الخطوات، وقال: "نحن نظهر للعالم اننا نأخذ خطوات جادة للإصلاح ونسير بخطط واسعة في هذا المجال".
وأوضحت المصادر أن خبراء "فاتف" سيبحثون في طريقة عمل الوحدة المذكورة، وسيدربون اعضاءها حتى يتفق عملها مع القواعد الدولية لتوفير المعلومات والبيانات لها من داخل البلاد او خارجها، كما يقوم وفد "فاتف" بعد مراجعته وتعرفه على مدى تطبيق القانون في مصر برفع تقريره، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع اسم مصر من القائمة السلبية ليحسم بذلك الجدل الدائر في البلاد منذ نحو عام ونصف العام.
قانون المصارف
من جهة أخرى شددت منظمات الأعمال على ضرورة أن يتضمن قانون المصارف الجديد، الذي سيصدر في غضون أيام، نقاطًا عدة في مقدمها إعطاء المركزي السلطة الكاملة لممارسة المهمات المتعارف عليها للمصارف المركزية ممثلة في وضع السياسات النقدية والإشراف على تنفيذها وإدارة السيولة والصرف الأجنبي والدين الخارجي. ويتعين أن يحقق القانون الترابط في الإشراف والرقابة على المؤسسات الثلاث العاملة في أموال الأفراد وهي المصارف وسوق أوراق المال وشركات التأمين، كما ينبغي أن يشمل القانون تنظيم الرقابة على نظام الصرف الأجنبي، وتأكيد دور المركزي في ضمان التزام الجهات العاملة في النقد الالتزام بالقانون الذي يضعه البنك ورفع رؤوس اموال شركات الصرافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.