فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» الإماراتي يؤكد التزامه قرارات مجلس الأمن تجميد أموال
نشر في الحياة يوم 14 - 03 - 2011

أكد «مصرف الإمارات المركزي» أمس التزامه مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداده لتجميد أصول أو حسابات ليبية أو غيرها، تنفيذاً لأي قرار يتخذه مجلس الأمن، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة من قبل «مجموعة العمل المالي الدولي» (فاتف).
وخلال مؤتمر صحافي على هامش ورشة نظمها المصرف في أبو ظبي أمس في شأن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وآليات تطبيقها بواسطة المؤسسات العاملة في «مركز دبي المالي العالمي»، قال المدير التنفيذي ومسؤول إدارة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي عبدالرحيم العوضي: «سبق أن جمد المصرف أموالاً إيرانية تطبيقاً لقرار من مجلس الأمن الدولي، وسيتم التعامل مع أي قرارات أخرى تصدر عن المجلس بالجدية نفسها».
وأكد رداً على سؤال ل «الحياة»، أن عدد تقارير الحالات المشبوهة التي تلقاها المصرف المركزي من المصارف والشركات المالية منذ عام 2008 وحتى نهاية شباط (فبراير) الماضي، بلغ 5009 حالات، موضحاً أن العدد بلغ 1170 حالة عام 2008 و1750 عام 2009 و2711 عام 2010 و378 خلال كانون الثاني (يناير) وشباط الماضيين.
وقال: «ارتفاع عدد الحالات والتقارير ناجم بصورة أساسية عن ارتفاع وتيرة التدريب التي قام بها المصرف للعاملين في المصارف والمنشآت المالية في الإمارات على اكتشاف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». ولفت إلى أن الدولة ستبدأ في الشهور الست المقبلة، تطبيق إجراءات خاصة تقضي بكشف المسافرين إليها ومنها، عن كمية الأموال النقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن مئة ألف درهم إماراتي (نحو 25 ألف دولار)، بعدما رفع سقف هذه للأموال من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وكشف عن إجراءات لتعديل قانون تبييض الأموال الذي وُضع عام 2004، ليتماشى مع القوانين والقرارات الدولية التي اتُخذت في هذا الشأن في السنوات الأخيرة، ومن بينها قرارات وتوصيات «فاتف»، مؤكداً مراجعة القانون ورفعه الى لجنة التشريعات الوزارية، ويتوقع صدوره رسمياً نهاية السنة أو بداية السنة المقبلة. ولفت إلى أن الإمارات وقعت اتفاقات مع 42 دولة للتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، مؤكداً توقيع اتفاقات مماثلة مع عدد من الدول الأخرى من بينها السعودية وسورية في وقت لاحق.
وأكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي، أن الإمارات تعتمد إستراتيجية واضحة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل، ولديها إطار تشريعي ورقابي وإشرافي متماسك يستهدف الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسات الاقتصادية والتجارية من خلال السلطات المختصة التي تسعى للتحقق من اندراج الأفراد والكيانات «الاعتبارية والطبيعية» كافة تحت نظام مواجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعمول به في البلاد.
وزاد في كلمة ألقاها نيابة عنه العوضي: «تأتي هذه الورشة ترجمة لعلاقاتنا التشغيلية والإستراتيجية وتعاوننا الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وفي سياق جهودنا المستمرة للتواصل مع الأطراف الخارجية ذات الصلة بهدف تبادل الخبرات مع القطاع الخاص للتصدي لتحديات نشاطات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة».
وقال المدير التنفيذي لقسم الرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية برايان ستيروالت: «لم نلاحظ وجود أي زيادة في حركة الأموال عبر مركز دبي المالي العالمي نتيجة للأحداث الأخيرة في المنطقة». وأكد ضبط أكثر من مئة حالة مشبوهة لتبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب منذ عام 2005 في «مركز دبي المالي العالمي»، 30 في المئة منها ضُبطت عام 2010.
واستُعرضت خلال الورشة الإجراءات والقوانين التي اتخذتها دولة الإمارات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الدولية في هذا الشأن، ودراسة حالات خاصة وتدريب المشاركين في الورشة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.