الهلال يواصل مطاردته للاتحاد بثنائية في شباك التعاون    الأخدود يفاجىء الأهلي بثنائية    محمد السندي يُرزق بمولود أسماه "عبدالمحسن"    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    سلمان للإغاثة يشارك في جلسة بالأمم المتحدة    رقابة مشددة على موظفي DeepSeek    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    نصف مليون غرامة ضد 79 فندقًا في مكة والمدينة    الدفاع المدني يكثف جولاته بالمدينة المنورة    1200 حالة ضبط بالمنافذ الجمركية خلال أسبوع    رحلة ما قبل المئة على مسرح تعليم الباحة    ليالي وِرث الرمضانية تنطلق بأبراج الساعة    إفطار رمضاني صدقة عن الأموات بحارة الدير بالدرب    يلملم بوابة معتمري الجنوب    2 مليار خطوة في 5 أيام    القبض على باكستاني في جدة لترويجه (1.4) كجم (شبو)    البرتغال تدرس كافة الخيارات لاستبدال طائرات اف-16 الأميركية    شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري    غياب نجم النصر عن مباراة البرازيل    الجالية الهندية في جازان تقيم مأدبة إفطار رمضاني    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    إنتاج العنب المحلي يتجاوز (122) ألف طن سنويًا    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    عَلَم التوحيد    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تكثّف حملاتها لمكافحة تبييض الأموال
نشر في الحياة يوم 24 - 06 - 2009

تتحرك السلطات في الإمارات لمواجهة عمليات تبييض الأموال، بعد تحولها الى مركز للمال والأعمال، وفي ضوء توقعات بارتفاع حدة الظاهرة عالمياً، نتيجة الخسائر التي تعرضت لها الشركات حول العالم.
وأكد مدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف سعيد الحامز، أن عدد التحويلات المشبوهة في الدولة «تجاوز 13 ألف حالة العام الماضي، وتخطت ستة آلاف حالة منذ بداية هذه السنة وحتى ايار (مايو) الماضي».
وعلى رغم عدم تجاوز عمليات تبييض الأموال في المنطقة العربية نسبة واحد في المئة من حجم الأموال الإجمالي الذي يُبيض حول العالم سنوياً، أوضح الحامز في مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية، ان السلطات الإماراتية «تبذل جهوداً لتبنّي إجراءات وتطبيقها لمنع المجرمين من استخدام النظام المالي»، كما أنها حصلت على عضوية «فريق العمليات المالية لمكافحة تبييض الأموال»، وهي هيئة دولية أُنشئت عام 1989 بهدف تطوير السياسات الوطنية والدولية وتعزيزها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار الى أن فريق «اف آي تي اف» أصدر 40 توصية لتعزيز جهود مكافحة تبييض الأموال، التي صُممت لتطبيقها على المستوى الدولي. وبعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة، أضافت 9 توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. وتبنت هيئات دولية عدة هذه التوصيات وصادقت عليها.
ويقدر حجم عمليات تبييض الأموال على مستوى العالم بنحو 5.1 تريليون دولار سنوياً، وتشكل نسبة الأموال التي تُبيّض سنوياً بين واحد و 1.5 في المئة من الناتج العالمي.
وتوقع خبراء ان يرتفع معدل تبييض الأموال في العالم 10 في المئة هذه السنة، نتيجة أزمة المال العالمية، ما يمكن أن يدفع شركات دولية الى التساهل في تعاملاتها للحصول على سيولة وتعويض خسائرها المالية، يزيد حدة انتشار الظاهرة عالمياً.
وينتج 50 في المئة من الاموال المبيضة عن تجارة المخدرات، وتتوزع البقية بين تجارة الأسلحة والدعارة وغيرها من الجرائم، في حين تستطيع الحكومات رصد 40 الى 50 في المئة فقط من هذه العمليات ومكافحته.
وانضمت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بينها الإمارات أيضاً، الى فريق عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة تبييض الأموال «مينافاتف»، وهي إقليمية تعمل بأسلوب «اف آي تي إف»، تأسست عام 2004، مقرها البحرين، «انطلاقاً من إيمان دول المنطقة بعدم إمكان مواجهة هذه التهديدات، إلا من طريق التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإنشاء نظام فاعل تحتاج إليه البلاد، وتطبقه بحسب قيمها الثقافية الخاصة والأطر التنظيمية لعملها، وأنظمتها القانونية».
وفضلاً عن إقرار اتفاقات الأمم المتحدة المتعددة في هذا المجال، أشار الحامز الى أن الامارات «سنّت تشريعات خاصة في هذا المجال، وطوّرت اساليب واتبعت إجراءات وإرشادات عملية لتطبيقها».
وتحرص الإمارات على ضمان ألا تجد الأموال الناتجة من نشاطات غير قانونية، بغض النظر عن مكان ارتكابها، طريقها إلى النظام المالي للدولة. ووضعت الدولة إطار عمل شاملاً يتضمن قوانين وإجراءات وتشريعات لمكافحة تبييض الأموال وعمليات تمويل الإرهاب. وتفرض قوانينها عقوبات صارمة على هذه النشاطات. واتخذ مصرف الإمارات المركزي إجراءات لمشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة تبييض الأموال. كما أسس «وحدة الحالات المشبوهة ومكافحة تبييض الأموال».
وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كوستر، ان مركز دبي المالي العالمي «عدّل أسلوبه الرقابي تجاوباً مع التطورات التنظيمية والأحداث العالمية الجارية، إذ تعاني شركات كثيرة حول العالم الآن من الحاجة الى التمويل، وتخشى سلطة دبي للخدمات المالية لجوء أي من الشركات الى الحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.