اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    "قوميز" يمنح لاعبي الفريق الفتحاوي إجازة 8 أيام خلال فترة التوقف الدولي    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    البحرين تطلق القمر الصناعي "المنذر" في إنجاز وطني غير مسبوق    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» الإماراتي تلقى في 2009 1729 اشتباهاً بتبييض أموال
نشر في الحياة يوم 10 - 02 - 2010

كشف مسؤول كبير في مصرف الإمارات المركزي أن وحدة مكافحة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف تلقت عام 2009 تقارير عن 1729 حالة مشبوهة لتبييض الأموال في مقابل 1170 حالة عام 2008. وأكد أن ارتفاع التقارير عن الحالات المشبوهة يؤكد التزام كل المؤسسات والمصارف والهيئات المالية والاقتصادية والتجارية في الإمارات بالقوانين والأنظمة التي أصدرها المصرف المركزي والهيئات والمؤسسات المعنية الأخرى.
وأكد رئيس وحدة تبييض الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي عبدالرحيم العوضي إحالة هذه الحالات إلى الأجهزة المعنية في الإمارات. وكشف أن 683 حالة أُحيلت إلى السلطات الأمنية و169 حالة إلى الدوائر القضائية فيما يستمر التحقيق بالحالات المتبقية. وأضاف أن المصرف المركزي تلقى عام 2009 تقارير عن 11810 حالات إفصاح مالي من قبل المسافرين عن قيمة الأموال النقدية التي يحملونها وذلك تنفيذاً لنظام الإفصاح الجمركي الذي وضعته الإمارات للحد من تنقل الأموال وتسربها لتمويل علميات إرهابية.
وأضاف العوضي في مؤتمر صحافي للإعلان عن استضافة الإمارات الاجتماع المشترك ل «مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال» (فاتف) و «مجموعة العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (مينافاتف) وذلك في أبو ظبي بين 17 و19 شباط (فبراير) الجاري «أن نجاح الإمارات في ضبط هذا العدد الكبير من الحالات المشبوهة يرجع إلى عمليات التدريب التي خضعت لها كوادر متخصصة خاصة في المصارف واستحداث آليات حديثة للتحقيق في مثل هذه الحالات إضافة إلى الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات»، مؤكداً أن «الإمارات حظيت بتقدير صندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى لالتزامها المطلق بالقرارات الدولية ذات الصلة ولم تدرج في أي وقت على قائمة الدول المخالفة».
ونفى العوضي أن تكون أطراف خارجية تمكنت من تنفيذ عمليات تبييض للأموال من خلال شراء عقارات في الإمارات، مؤكداً أن هذه الادعاءات «غير صحيحة في الشكل والمضمون» وأن جميع شركات التطوير العقاري في الإمارات ملتزمة بقانون تجريم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أسوة بالشركات والمؤسسات الأخرى. وأكد العوضي التزام شركات الصرافة في الإمارات بالقوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة عمليات تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك في إطار التعميم الرقم 24 لعام 2002 الذي يسري على كل المصارف والصرافات وشركات التمويل والمنشآت المالية الأخرى. ولفت إلى أن الإمارات وضعت نظاماً «نادراً من نوعه في العالم» يلزم جميع محلات الصرافة والمسجلة لدى المصرف المركزي بأن تقدم تقارير عن الحوالات التي تزيد على ألفي درهم (544 دولار) في وقت يرتفع هذا المبلغ في جميع الدول إلى مبالغ كبيرة تزيد على 10 آلاف دولار أو 10 آلاف يورو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.