إجراءات يمنية مكثفة لمراقبة مكافحة غسل الأموال

أكد البنك المركزي اليمني أنه سيكثف من الزيارات الرقابية الميدانية على البنوك ومحلات الصرافة للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك وديع السادة أن البنوك لديها أدلة لمكافحة غسل الأموال لكن كثير من موظفيها ليس لديهم المعرفة الكافية بإجراءات مكافحة غسل الأموال .. داعيا في افتتاحه الدورة التدريبية حول مهارات مكافحة غسل الأموال اليوم بصنعاء ، والتي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية البنوك اليمنية إلى مزيد من الجهود في تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر بأن صدور اللائحة التنفيذية للقانون اليمني الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة جيدة نحو تعزيز الشفافية في القطاع المالي والمصرفي .. محذرا البنوك اليمنية ومحلات الصرافة من عدم تطبيق قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية ومساهمة ذلك في رفع درجة المخاطر في التعامل مع الاقتصاد اليمني ، ويقلل من فرص الاندماج مع اقتصاديات الدول المختلفة.
// انتهى //