بيروت تستضيف الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري فعاليات الدورة الخامسة من "الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان.
يشارك في هذا الحدث رؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الاموال في المصارف من عدة دول عربية منها: مصر، قطر، الأردن، السودان، العراق، فلسطين وتونس، للتداول في آخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال للعقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة.
كما سيتم مناقشة ظاهرة تجنب المخاطر التي تشغل المصارف العربية في وقتنا الحاضر والناجمة عن إحتمال عدم تمكن المصارف من القيام بإجراءات العناية الواجبة والحيطة والحذر، وذلك وفق طروحات مجموعة متميزة من الخبراء من هيئة التحقيق الخاصة في لبنان ومن السلطات القضائية والأمنية العربية وخبراء دوليين ومن القطاع المصرفي العربي.