«التجارة» ل «عكاظ»: الأسماء التجارية المقيّدة حالياً لا تتطلب أي إجراء    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    عمر عاصم الأزميري.. أول ناظر للمباركية ومصمم أول علم كويتي    الرائد يخشى الجبلين.. والشباب في اختبار الفيحاء    ديربي الغضب ..سوبر وذهب    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسان بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم الحمري البلوي    2,000 سلة غذائية وحقيبة صحية للمحتاجين في جنديرس السورية    الطقس في الإجازة: جدة أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    أمانة الطائف تدعو المستثمرين لإنشاء (برج مغامرات)    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    الجوال يتصدّر مسببات حوادث الجوف    أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    هيئة الإحصاء تُطلق خدمة توفير البيانات الدقيقة    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    جسر المحبة وليس جسر المساعدات    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    «دوريات المجاهدين» تقبض على شخص لترويجه مادة «الميثامفيتامين»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    الكذب على النفس    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    

نتائج البحث عن الكاتب(ة) ياسر الطائفي عضو لجنة الجرائم المالية
التحوُّل الرقمي السعودي
حقق القطاع المالي السعودي الكثير من الإنجازات، أهمها: التحوّل الرقمي، واستخدام الحد الأقصى من التكنولوجيا، إذ تسابقت القطاعات المالية على تقديم خدمات آمنة وسريعة، لتساهم في تقليل التعاملات الورقية. ولقد سجلنا إنجازاً إقليمياً وعالمياً مشهوداً في (...)

05 - 10 - 2023
الاستثمار والتخصيص
خلال عدة أيام المملكة العربية السعودية تحقق مستهدفات رؤية 2030 في القطاع الرياضي بدعم ورعاية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، حيث يعد نقلة تاريخية (...)

16 - 06 - 2023
«إحسان».. التوقيت المناسب لحوكمة العمل الخيري
أطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبير من رجال الأعمال. هدفت الحملة (...)

29 - 04 - 2021
تحذيرات من مخاطر «البيتكوين»
البيتكوين هي عملة مشفرة تستخدم بالعملات الرسمية كالدولار واليورو عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية يمتلكها المتعامل بهذه العملة. ويكون لصاحبها السيطرة الكاملة عليها، عن طريق اسم المستخدم ورقم سري خاص، وبذلك يضمن عدم قدرة الآخرين على التعامل بها، (...)

20 - 01 - 2018
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار التشريعات والقوانين الفعالة التي تتماشى مع الاتفاقيات والمتطلبات الدولية، بشأن مكافحة الجرائم المالية التي تحمي الاقتصاد الوطني من هذه الجريمة التي أصبحت تشكل تهديدا خطيراً للنظام (...)

04 - 11 - 2017
الحذر من الجمعيات الوهمية!
إن العلاقة بين أصحاب الأموال القذرة والشبكات الإرهابية هي علاقة نفعية محضة قوامها أن الغاية تبرر الوسيلة، فالطرف الأول يريد شبكة تمكنه من نقل وإيداع وتمويل الأموال القذرة حول العالم، فيلجأ إلى الشبكات الإرهابية بما لأفرادها من خبرات وانتشار في سائر (...)

24 - 06 - 2017
غسل الأموال وسوق الأوراق
تتعدد مجالات غسل الأموال وتتنوع باكتشاف أساليب جديدة، ويعد سوق الأوراق المالية بشكل عام، واحدا من أهم هذه المجالات، حيث تقدم عصابات الجريمة المنظمة على التلاعب في أسعار الأسهم، واستخدام كل قوتها للهيمنة، والسيطرة على عمليات البيع والشراء والتداول (...)

04 - 03 - 2017
خطورة غسل الأموال
غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الظواهر الخطرة التي تواجه الكثير من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، ولجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية إذ تؤثر لحدوث خلل في البنيان الاجتماعي، وتزيد في (...)

06 - 01 - 2017
إعلان