جناح رقمي للتمور السعودية على منصة علي بابا    السلبية تخيّم على مواجهة الرياض والاتفاق    برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يقيم لقاءً علميًا عن مناسك العمرة    بيولي: اعتدنا على ضغط المباريات وهذه الحالة الوحيدة لمشاركة رونالدو    نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان    صلاح يقلب تأخر ليفربول أمام ساوثهامبتون ويقوده للتحليق في قمة الدوري الإنجليزي    الجولة 11 من دوري يلو: ديربي حائل وقمم منتظرة    حلبة كورنيش جدة تستضيف برنامج فتيات    بعد أداء مميز في قطر والقصيم.. معاذ حريري يتأهب للمشاركة في رالي دبي    شتوية عبور" تجمع 300 طفل بأجواء ترفيهية وتعليمية بمناسبة اليوم العالمي للطفل    تعليم الطائف يطلق برنامج ممارس الإدارة المدرسية للمكاتب الخارجية    تجربة استثنائية لزوار "بنان"    موجة نزوح جديدة في غزة.. إسرائيل تهجر سكان «الشجاعية»    أمير الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    انطلاق معسكر "إخاء الشتوي" تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في منطقة حائل    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    الأمير سعود بن نايف يفتتح مؤتمر الفن الإسلامي بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»    شركة سناب تعزز حضورها في السعودية بافتتاح مكتب جديد وإطلاق «مجلس سناب لصناع المحتوى»    وكالة الفضاء السعودية تدشن "مركز مستقبل الفضاء"    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُقيم فعالية "اليوم العالمي للإلتهاب الرئوي"    هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟    برنامج الغذاء العالمي: وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير    أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    القِبلة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 دعاوى جديدة ب400 مليون بين مشغلي مساهمات سوا
المحاكمات تشمل 96 وسيطا ورئيس مجموعة.. والضحايا 30 ألفا
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 12 - 2014

يشهد ملف مساهمات سوا في الأسابيع المقبلة تحركا جديدا عقب تبادل ثلاثة من أبرز مشغليها أربع دعاوى قضائية جديدة بينهم حول مصير مبالغ وعقارات وأسهم شركات تزيد في مجموعها على 400 مليون ريال وفق تقديرات السوق الحالية ومرشحة للزيادة متى ما زادت قيمة الأسهم المتداولة، الأمر الذي قد يكشف عن جزء من الأموال المتداولة في هذه المساهمات التي مضى على قضيتها نحو ثماني سنوات.
وعلمت «عكاظ» أن أحد مشغلي المساهمات الذين شاركوا في ملف سوا ومحكوم في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من 1.5 مليار ريال يواجه دعاوى ضده لتثبيت ملكية عقارات، في حين أقام أحد كبار رؤساء المجموعات دعوى جديدة مطالبا بتثبيت ملكية عقار تم شراؤه من مساهمات سوا بمبلغ 50 مليونا ويقدر سعره حاليا ب150 مليونا، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات الكبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك طلبات من عدد من مشغلي المساهمات للإفراج عنهم مؤقتا بصدد تقديمها إلى المحكمة في غضون الأسابيع المقبلة.
ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام عدة اتهامات ل96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الرئيس من أبرزها جمع وتوظيف الأموال وغسل الأموال والتغرير بمواطنين ومواطنات والنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، في حين يبلغ عدد ضحايا ملف مساهمات سوا أكثر من 30 ألف مساهم. ويقبع في السجن عدد من المشغلين الأساسيين، فيما لا يزال هناك وسطاء ومشاركون من رؤساء المجموعات مطلقي السراح وتمت إحالة عدد منهم للمحكمة وستبدأ جلساتهم قريبا. ونقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام في حين صدرت أحكاما أخرى بصرف النظر عن بعض الدعاوى، وتم تناقل ملف مساهمات سوا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لأكثر من 12 مرة، بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام منذ أن فضت محكمة الاستئناف تنازع الاختصاص.
وصدر مؤخرا أول الأحكام في هذا الملف حيث أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما إلى القاضي الأساس في حين تتابع المحكمة النظر في عدد جديد من القضايا نهاية ربيع الأول الحالي بمثول 11 وسيطا ورئيس مجموعة أمام المحكمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في خمس تهم رئيسة هي النصب والاحتيال وتوظيف وغسل الأموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات ونقل أموال بأسماء زوجاتهم وجمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف من أحكام سابقة، وذلك بنقض تلك الأحكام وإعادة النظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير نحو ملياري ريال حصيلة مساهمات سوا، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إلى المحكمة الجزائية.
وقالت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أصدرت أحكاما بسجن متهمين لمدد تجاوزت في إجماليها ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.