"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 دعاوى جديدة ب400 مليون بين مشغلي مساهمات سوا
المحاكمات تشمل 96 وسيطا ورئيس مجموعة.. والضحايا 30 ألفا
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 12 - 2014

يشهد ملف مساهمات سوا في الأسابيع المقبلة تحركا جديدا عقب تبادل ثلاثة من أبرز مشغليها أربع دعاوى قضائية جديدة بينهم حول مصير مبالغ وعقارات وأسهم شركات تزيد في مجموعها على 400 مليون ريال وفق تقديرات السوق الحالية ومرشحة للزيادة متى ما زادت قيمة الأسهم المتداولة، الأمر الذي قد يكشف عن جزء من الأموال المتداولة في هذه المساهمات التي مضى على قضيتها نحو ثماني سنوات.
وعلمت «عكاظ» أن أحد مشغلي المساهمات الذين شاركوا في ملف سوا ومحكوم في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بأكثر من 1.5 مليار ريال يواجه دعاوى ضده لتثبيت ملكية عقارات، في حين أقام أحد كبار رؤساء المجموعات دعوى جديدة مطالبا بتثبيت ملكية عقار تم شراؤه من مساهمات سوا بمبلغ 50 مليونا ويقدر سعره حاليا ب150 مليونا، إضافة إلى أسهم في إحدى الشركات الكبيرة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك طلبات من عدد من مشغلي المساهمات للإفراج عنهم مؤقتا بصدد تقديمها إلى المحكمة في غضون الأسابيع المقبلة.
ووجه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام عدة اتهامات ل96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الرئيس من أبرزها جمع وتوظيف الأموال وغسل الأموال والتغرير بمواطنين ومواطنات والنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد، في حين يبلغ عدد ضحايا ملف مساهمات سوا أكثر من 30 ألف مساهم. ويقبع في السجن عدد من المشغلين الأساسيين، فيما لا يزال هناك وسطاء ومشاركون من رؤساء المجموعات مطلقي السراح وتمت إحالة عدد منهم للمحكمة وستبدأ جلساتهم قريبا. ونقضت محكمة الاستئناف عددا من الأحكام في حين صدرت أحكاما أخرى بصرف النظر عن بعض الدعاوى، وتم تناقل ملف مساهمات سوا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لأكثر من 12 مرة، بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف وهيئة التحقيق والادعاء العام منذ أن فضت محكمة الاستئناف تنازع الاختصاص.
وصدر مؤخرا أول الأحكام في هذا الملف حيث أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما إلى القاضي الأساس في حين تتابع المحكمة النظر في عدد جديد من القضايا نهاية ربيع الأول الحالي بمثول 11 وسيطا ورئيس مجموعة أمام المحكمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في خمس تهم رئيسة هي النصب والاحتيال وتوظيف وغسل الأموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات ونقل أموال بأسماء زوجاتهم وجمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف من أحكام سابقة، وذلك بنقض تلك الأحكام وإعادة النظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير نحو ملياري ريال حصيلة مساهمات سوا، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية. واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إلى المحكمة الجزائية.
وقالت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة قد أصدرت أحكاما بسجن متهمين لمدد تجاوزت في إجماليها ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.