جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    "التجارة": نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام 110 وسطاء في مساهمات سوا الوهمية بجريمة غسل أموال
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2013

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة في تحقيقاتها النهائية، ثلاثة ملفات شهيرة في ما عرف بالمساهمات الوهمية ومن بينها مساهمات شهيرة، إلى المحكمة الجزائية في جدة، عقب تكييف الجرم من المدعي العام من تهم النصب والاحتيال إلى تهم غسل أموال لمبالغ تزيد على ملياري ريال، عقب أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا عقب تكييفها على أنها غسل أموال، وعلمت «عكاظ» أن ملف القضية أحيل الى المحكمة الجزائية عقب التعديلات الجديدة بإحالة قضايا غسل الأموال إليها.
ويمثل 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، أمام القضاء اعتبارا من الأسبوع المقبل في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض، فلل، عمائر، وسيارات فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجاتهم.
وأكدت مصادر أن عددا من المتهمين وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية. وقالت المصادر إن «المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم»، مشيرة إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألف مساهم وتمثل مساهمات «سوا» الشهيرة أكثر من 85% من حجم تلك القضايا.
وبينت المصادر أن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرص متورطون على عدم إيداع تلك الأموال في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكشفت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين في مساهمات تخصهم في النشاط ذاته عقب أن عملوا في مساهمات تفرعت من المساهمات الاساسية وحرر عدد منهم شيكات دون رصيد.
وعلمت «عكاظ» أن الهيئة استدعت عددا من المتورطين في تلك المساهمات للاستماع لأقوالهم مجددا وناقشتهم في ملف القضية.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير 1.5 مليار ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية، وكشفت التحقيقات في ملفات المساهمات ومنها «سوا» ومساهمات «البورصة العالمية»، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ من وسطاء وباحترافية، بحيث يتم إقناع المساهمين بالمشاركة دون تردد، وبينت حصيلة تلك المساهمات عن خلل في استثمار تلك الأموال على أرض الواقع، حيث تبين أن وسطاء حصلوا على مبالغ وعملات طائلة، في حين خرج مساهمون من تلك المساهمات بخفي حنين دون قدرتهم على استعادة رؤوس أموالهم.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في المساهمات وجمع الأموال، بعد أن اعتبرتها مساهمات نصب واحتيال، تم تحويرها إلى قضايا غسل أموال عقب أن صدرت أحكام سابقة بحق متهمين تجاوزت ال120 عاما، وأكثر من 5 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.