أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الحقيل يلتقي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024 وزيرة الإسكان والتخطيط الحضري البحرينية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مديرَ مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    «محمد الحبيب العقارية» تدخل موسوعة غينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهام 110 وسطاء في مساهمات سوا الوهمية بجريمة غسل أموال
نشر في عكاظ يوم 19 - 06 - 2013

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة في تحقيقاتها النهائية، ثلاثة ملفات شهيرة في ما عرف بالمساهمات الوهمية ومن بينها مساهمات شهيرة، إلى المحكمة الجزائية في جدة، عقب تكييف الجرم من المدعي العام من تهم النصب والاحتيال إلى تهم غسل أموال لمبالغ تزيد على ملياري ريال، عقب أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا عقب تكييفها على أنها غسل أموال، وعلمت «عكاظ» أن ملف القضية أحيل الى المحكمة الجزائية عقب التعديلات الجديدة بإحالة قضايا غسل الأموال إليها.
ويمثل 110 وسطاء بينهم 95 من مطلقي السراح، أمام القضاء اعتبارا من الأسبوع المقبل في تهم غسل أموال عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات تمثلت في أراض، فلل، عمائر، وسيارات فضلا عن تمرير حسابات وهمية بأسماء زوجاتهم.
وأكدت مصادر أن عددا من المتهمين وجهت لهم تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية. وقالت المصادر إن «المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم»، مشيرة إلى أن عدد المساهمين في تلك المساهمات أكثر من 30 ألف مساهم وتمثل مساهمات «سوا» الشهيرة أكثر من 85% من حجم تلك القضايا.
وبينت المصادر أن بين المتهمين رجال أعمال وموظفون متقاعدون، فيما صدرت أحكام من وزارة التجارة على بعض المتهمين في قضايا سندات وشيكات دون رصيد تزيد على مليار ريال، مضيفة أن التحقيقات أظهرت أن عددا من المتورطين جمعوا أموالا نقدا، وحرص متورطون على عدم إيداع تلك الأموال في البنوك خشية رصدها ومتابعتها من الجهة المختصة، وتم غسل تلك الأموال عن طريق شراء ومناقلة عقارات وسيارات، فيما حصل أحد وسطاء المساهمات على أرباح تزيد على 80 مليون ريال مقابل مساهمته بثلاثة ملايين ريال.
وكشفت المصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين في مساهمات تخصهم في النشاط ذاته عقب أن عملوا في مساهمات تفرعت من المساهمات الاساسية وحرر عدد منهم شيكات دون رصيد.
وعلمت «عكاظ» أن الهيئة استدعت عددا من المتورطين في تلك المساهمات للاستماع لأقوالهم مجددا وناقشتهم في ملف القضية.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد شروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير 1.5 مليار ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية، وكشفت التحقيقات في ملفات المساهمات ومنها «سوا» ومساهمات «البورصة العالمية»، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ من وسطاء وباحترافية، بحيث يتم إقناع المساهمين بالمشاركة دون تردد، وبينت حصيلة تلك المساهمات عن خلل في استثمار تلك الأموال على أرض الواقع، حيث تبين أن وسطاء حصلوا على مبالغ وعملات طائلة، في حين خرج مساهمون من تلك المساهمات بخفي حنين دون قدرتهم على استعادة رؤوس أموالهم.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة تلقت توجيها من المحكمة العليا يقضي بنقض جميع الأحكام السابقة في المساهمات وجمع الأموال، بعد أن اعتبرتها مساهمات نصب واحتيال، تم تحويرها إلى قضايا غسل أموال عقب أن صدرت أحكام سابقة بحق متهمين تجاوزت ال120 عاما، وأكثر من 5 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم إيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.