أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    العماد والغاية    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة بسجن 102 وسيط في «سوا»
نشر في مكة الآن يوم 16 - 10 - 2013

- متابعات:-طالب المدعي العام بإصدار عقوبات بالسجن والغرامة على 102 متهم في قضية «سوا» الشهيرة ومصادرة الأموال محل التهم والبالغة ملياري ريال، تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وقالت مصادر مطلعة إن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في 5 تهم رئيسية وهي: النصب، الاحتيال، توظيف الأموال وغسلها عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات، نقل أموال بأسماء زوجات المتهمين، جمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفين متقاعدين، منوهة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين استقلوا في مساهمات على علاقة بملف «سوا» في النشاط ذاته.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أنهت التحقيقات الجديدة مع متهمين ووسطاء في القضية، مقررة إحالة 96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الأساسي إلى المحكمة الجزائية التي تسلمت الملف عقب تحرير لوائح اتهام بحقهم، كما قررت إسناد القضية للقاضي الجديد، بعد أن أصدر القاضي السابق أحكاما في ملفها ويتولى حاليا فرز الملفات من جديد، حيث يتوقع تفكيك الملف إلى مجموعة قضايا وإحالتها لعدد من القضاة كون القضية فيها 40 ألف مدع وأكثر من 102 متهم من مطلقي السراح بينهم 6 موقوفين.
وصدر الأسبوع الماضي أول الأحكام في ملف «سوا» عندما أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين، قضيا بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما للقاضي الأساس، في حين تنظر المحكمة ذاتها في عدد جديد من القضايا نهاية محرم الجاري بمثول 15 وسيطا ورئيس مجموعة أمام القضاء لمواجهة المشغل الأساسي لمساهمات «سوا»؛ عبدالعزيز الجهني.
وسبق للقضية أن نقضت من قبل «الاستئناف» ورفعت للمحكمة العليا وأعيدت وتم تناقلها خمس مرات بين: المحكمة العليا، والعامة، والجزائية، والاستئناف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، منذ أن قضت محكمة الاستئناف في تنازع الاختصاص.
يذكر أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت أحكاما سابقة بحق متهمين تجاوزت ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الاحكام.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير ملياري ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية.
واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة، عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.