"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    محترفات التنس عندنا في الرياض!    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة بسجن 102 وسيط في «سوا»
نشر في مكة الآن يوم 16 - 10 - 2013

- متابعات:-طالب المدعي العام بإصدار عقوبات بالسجن والغرامة على 102 متهم في قضية «سوا» الشهيرة ومصادرة الأموال محل التهم والبالغة ملياري ريال، تطبيقا لنظام مكافحة غسل الأموال.
وقالت مصادر مطلعة إن الادعاء العام كيف الجرم القانوني للمساهمات في 5 تهم رئيسية وهي: النصب، الاحتيال، توظيف الأموال وغسلها عن طريق بيع وشراء صوري لعدد من العقارات والسيارات، نقل أموال بأسماء زوجات المتهمين، جمع أموال الغير وأكلها بالباطل في مجموع مبالغ متداولة في المساهمات تزيد على ملياري ريال.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طالب في دعواه بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل التهم، مبينة أن من بين المتهمين رجال أعمال وموظفين متقاعدين، منوهة إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام فرزت قضايا فرعية لمتهمين استقلوا في مساهمات على علاقة بملف «سوا» في النشاط ذاته.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد أنهت التحقيقات الجديدة مع متهمين ووسطاء في القضية، مقررة إحالة 96 وسيطا ورئيس مجموعة إضافة إلى المشغل الأساسي إلى المحكمة الجزائية التي تسلمت الملف عقب تحرير لوائح اتهام بحقهم، كما قررت إسناد القضية للقاضي الجديد، بعد أن أصدر القاضي السابق أحكاما في ملفها ويتولى حاليا فرز الملفات من جديد، حيث يتوقع تفكيك الملف إلى مجموعة قضايا وإحالتها لعدد من القضاة كون القضية فيها 40 ألف مدع وأكثر من 102 متهم من مطلقي السراح بينهم 6 موقوفين.
وصدر الأسبوع الماضي أول الأحكام في ملف «سوا» عندما أصدر قاضي المحكمة الجزائية حكمين، قضيا بصرف النظر عن دعويين وإعادتهما للقاضي الأساس، في حين تنظر المحكمة ذاتها في عدد جديد من القضايا نهاية محرم الجاري بمثول 15 وسيطا ورئيس مجموعة أمام القضاء لمواجهة المشغل الأساسي لمساهمات «سوا»؛ عبدالعزيز الجهني.
وسبق للقضية أن نقضت من قبل «الاستئناف» ورفعت للمحكمة العليا وأعيدت وتم تناقلها خمس مرات بين: المحكمة العليا، والعامة، والجزائية، والاستئناف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، منذ أن قضت محكمة الاستئناف في تنازع الاختصاص.
يذكر أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت أحكاما سابقة بحق متهمين تجاوزت ال150 عاما، وأكثر من 6 آلاف جلدة بعد اتهامهم بالنصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، قبل أن يتم نقض الاحكام.
وتأتي هذه التطورات في ملف القضية بعد أن حسمت المحكمة العليا ما صدر عن محكمة الاستئناف حول ملف القضية الذي صدرت فيه أحكام سابقة بنقض تلك الأحكام والنظر في القضية مجددا، وشروع المدعي العام خلال الأشهر الماضية في تقصي مصير ملياري ريال حصيلة مساهمات «سوا»، فضلا عن مساهمات متنوعة بعضها تفرعت من المساهمات الأساسية.
واستندت هيئة التحقيق والادعاء العام في إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية عقب استعادته من المحكمة العامة، عملا بالتعديلات الجديدة التي تنص على إحالة قضايا غسل الأموال إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.