الداخلية :«2285» حساب بنكي مشتبه به لعلاقته بغسل أموال وتمويل إرهاب

كشف حساب !

قالت إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية السعودية أنها تقدمت ب(82) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات غسل أموال وتلقت التحريات المالية (245) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات غسل أموال.
وأكدت في تقريرها المنشور اليوم أنها تقدمت ب(6) طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات تمويل إرهاب وتلقت (143) طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات إشتباه في عمليات تمويل إرهاب.
وقد نظر القضاء (975) قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و(8) قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال وقامت بدراسة (2285) حسابا بنكيا للإشتباه في إستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب.
كما أكدت أنها تقدمت ب(505) طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أوتمويل إرهاب،و(88%) من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم غسل الأموال خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية.
تلقت التحريات المالية خلال عام 2014م (2240) بلاغا عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة (136) منها للتحقيق و(31%) من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مواطنين ومقيمين.
وقالت أن (61%) من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية،وأنها تلقت التحريات المالية خلال عام 2014م (126) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة (37) منها للتحقيق وتتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إستناداً على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الداخلية :«2285» حساب بنكي مشتبه به لعلاقته بغسل أموال وتمويل إرهاب