ارتفاع بلاغات غسيل الأموال

أعلنت إدارة وحدة التحرّيات المالية التابعة لوزارة الداخلية أنها تلقت خلال العامين الماضيين 3919 بلاغًا لحالات اشتباه في غسل أموال، بالإضافة إلى 419 بلاغًا للاشتباه بتمويل جماعات إرهابية.
ورصد التقرير الصادر عن إدارة وحدة التحريات المالية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات التي تم تسجيلها بين العام 2008، و2012 حيث بلغت نسبة الزيادة 120% تقريبًا.
كما رصد التقرير ارتفاع معدل بلاغات تمويل الإرهاب في العام 2012 مقارنة ببلاغات 2011، حيث سجل الأخير 202 حالة حولت منها 42 لجهات التحقيق، بينما في العام 2012 سجل 217 بلاغا تم التحقيق في 46 منها من خلال الجهات المختصة.
كما قدمت جهات حكومية مختلفة 209 بلاغًا لغسل الأموال، 62 بلاغًا لتمويل الإرهاب، أمّا الأفراد فسجلت 17 بلاغا لغسل الأموال و43 لحالات الاشتباه في تمويل الإرهاب.