صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاهير في مستنقع المخالفات القانونية وغسيل الأموال
نشر في الوطن يوم 27 - 07 - 2020

سلطت الإجراءات الأمنية المتخذة نحو عدد من مشاهير الإعلام الحديث بالكويت، أو ما يعرف بقضية مشاهير السوشال ميديا، الضوء على القضايا المالية والأمنية التي يمكن أن يتم تمريرها تحت مظلة الإعلانات الحديثة التي يبثها المشاهير من خلال حساباتهم في وسائل التواصل، والتي ستفتح معها قضايا مرتبطة بمشاهير آخرين بدول أخرى.
فتح ملف المشاهير
توقع المحامي والمستشار القانوني خالد الشهراني أن تفتح قضايا المشاهير في الكويت قضايا لمشاهير آخرين مرتبطين بهم في دول الخليج العربي، مؤكدا في حديث مع «الوطن» أن جريمة غسيل الأموال هي جريمة عابرة للحدود ولا يمكن ربطها بمنطقة معينة فقط، حيث إن المتورطين يكونون سلسلة هرمية مرتبطين ببعضهم البعض وبالتالي يكون هناك تعاون بين الجهات الأمنية في ملاحقة المتورطين بتلك القضايا داخل المملكة.
غسيل الأموال
أشار الشهراني إلى أن الآلية التي يمكن أن يعتمد عليها المتورطون في قضايا غسيل الأموال في إخفاء المبالغ وإضفاء القانونية عليها عن طريق الإعلانات يكون بالاعتماد على دفع مبالغ مالية كبيرة بمئات الألوف للإعلان لعلامة تجارية معينة ولوقت محدود لا يتجاوز الدقائق بمبالغ مالية لا تتوافق مع قيمة تلك الخدمة، ثم تدخل تلك الأموال لحساب المعلن أو المشهور صاحب الاتفاق بعقود موقعة على اتفاقيات إعلانية، بينما في الواقع تدخل فيها أموال من أشخاص آخرين مرتبطين بالمعلن أو يكون المبلغ المدفوع من قبل المعلن عن طريقهم، حيث إن العملية مرتبطة بالمُعلن والذي يستلم المبلغ وقد يكون جزء منه في الحقيقة لأطراف أخرى يتم التغطية عليها، وقد يكون صاحب الإعلان هو من يمرر تلك الأموال للمعلنين كوسيط لأطراف أخرى حيث تكون القيمة الحقيقية للإعلان أقل من قيمة المبلغ المدفوع ولكنه يتضمن مبالغ لعمليات أخرى تم التغطية عليها بذلك الإعلان.
اتفاقيات أمنية
بين الشهراني إلى أن هناك اتفاقيات أمنية بين الدول العربية ودول الخليج حيث يتم التحقيق مع المشتبه بهم في الدولة التي تم فيها فتح القضية، ويتم طلب المتهمين الآخرين أو المشتبه بهم عن طريق الإنتربول، ويمكن أن يتم تحريك قضايا على المتورطين داخل بلدانهم للتحقيق معهم ويكون التحرك بعد وصول طلب للتحقيق من قبل جهات أمنية بدولة أخرى، مضيفا أنه في المملكة يمكن للنائب العام أن يحرك تلك القضايا ويستدعي المتورطين بها، ويمكن تحريك تلك القضايا عن طريق أشخاص لديهم شكوك أو اطلاع على تلك القضايا.
الصحف الكويتية
يذكر أن الصحف الكويتية ركزت على قضايا غسيل الأموال التي جمعت بين المشاهير الذين تم استدعاؤهم والتحقيق معهم واتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، حيث أصدر النائب العام بالكويت قرارا بتجميد حسابات جميع المتورطين ومنعهم من السفر، كما ذكرت صحف نقلا عن نائب بالبرلمان الكويتي أن مجموعة من المشاهير تخطى حجم معاملاتهم البنكية 5 ملايين دينار كويتي في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية حيث إن بعض التحويلات تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من 2 مليون دينار في عام ونصف العام، كما نشرت الصحف قضايا لتورط بعض المشاهير في إعلانات عقارية استهدفت رجال الأعمال المستثمرين الكويتيين في وقت متزامن تضرر منها حوالي 10 آلاف شخص بخسائر فاقت 700 مليون دينار.
آلية غسيل الأموال عن طريق الإعلانات
اتفاق بين صاحب إعلان ومعلن
وجود طرف ثالث خفي يمرر مبالغ مالية
استلام مبلغ مالي كبير يفوق القيمة الحقيقية للإعلان
إدخال المبالغ المالية لحساب المعلن عن طريق اتفاق نظامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.