العروبة يتغلّب على الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    التزامات المقاولين    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    حروب بلا ضربة قاضية!    دراسات على تأثير غطاء الوجه على صحة الإناث..!    قراءة في الخطاب الملكي    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    النصر وسكّة التائهين!    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    52 غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    دوري روشن: الخلود يعود بفوز هام من ارض الوحدة    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    الاستثمار الإنساني    ابتكاراتنا ملهمة    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    النصر يرد على أنباء تحكم رونالدو في قرارات النادي    فريق طبي بتجمع جازان الصحي ينجح في إعادة السمع لطفل    هيئة الأفلام تطلق النسخة الثانية من "منتدى الأفلام السعودي" أكتوبر المقبل    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    الكويت ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة    مجمع إرادة بالرياض: سلامة المرضى أولوية لدينا نظراً لطبيعة المرضى النفسيين ومرضى الإدمان    الغذاء والدواء: لا صحة للادعاءات المنتشرة حول فوائد مشروب جذور الهندباء    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الرياض تحتضن القمة والمعرض السعودي للبنية التحتية الثلاثاء المقبل    البروفيسور فارس العنزي يحصد لقب الشخصية الأكثر تأثيراً في النشر العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية    ارتفاع أسعار الذهب    أمير الشرقية: الخطاب الملكي أكد على مضي بلادنا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار والنماء    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    حضن الليل    «التعليم»: تخصيص بائع في مقاصف المدارس لكل 200 طالب    المواطن عماد رؤية 2030    أحياناً للهذر فوائد    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    سموه رفع الشكر للقيادة.. وزير الثقافة يُثمّن تسمية مجلس الوزراء ل "عام الحِرف اليدوية"    د. حياة سندي تحصد جائزة المرأة الاستثنائية للسلام    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    العواد إلى الثانية عشرة    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    سلامة المرضى    كلام للبيع    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصرف لبنان يطلب استرداد ملف يتعلق بتبييض أموال
نشر في الجزيرة يوم 12 - 02 - 2003

طلب مصرف لبنان (البنك المركزي) استعادة ملف يتعلق بقضية تبييض أموال كان سلمه الجمعة الى القضاء حسب ما أفاد النائب العام التمييزي عدنان عضوم.
وقال النائب العام في مذكرة حصلت عليها فرانس برس ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرر بعد توضيحات قدمها مصرف المدينة «استرداد الملف بكامله لإعادة دراسته وتعديله عند الاقتضاء».
وكانت هيئة التحقيق لدى مصرف لبنان المكلفة بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال والتي يترأسها سلامة طلبت من جميع المصارف رفع السرية المصرفية عن الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى عشرة أشخاص وشركتين وأحالت ملفاتهم الى النائب العام التمييزي.
ومن بين هؤلاء رجل الأعمال طه قليلات وأعضاء من عائلته وشركاء في صفقات عقارية. ومن بين الشركات المعنية شركة زينتا للعقارات وشركة كواترو العقارية.
وأثار التدبير في حق قليلات غضب ابرهيم أبو عياش المساهم الرئيسي في مصرف المدينة الذي دافع عن أحد أبرز زبائنه.
وفي بيان نشر يوم الاثنين انتقد أبو عياش «الشائعات المغرضة» في حق قليلات، مؤكدا ان مصدر ثروة زبون مصرفه واضح.
وكانت معلومات صحافية أشارت الى ان أبو عياش تعهد بتأمين مبلغ 150 مليون دولار لمعالجة قضية السيولة التي يواجهها المصرف.
وتقضي الاجراءات المتبعة بأن تجمد الهيئة الحسابات المشكوك فيها مؤقتا لمدة خمسة أيام للتحقيق في وجود مخالفات.
واذا ما وجدت مثل هذه المخالفات تصدر الهيئة قرارا برفع السرية المصرفية عنها وتجميدها وتحيل الملف الى المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم للتحقيق وتحديد وجود جرم تنطبق عليه أحكام قانون تبييض الأموال.
وكانت مجموعة العمل المالية حول تبييض الأموال (غافي) سحبت لبنان في حزيران/يونيو من «القائمة السوداء» للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الرساميل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.