الذهب يسجل رقما قياسيا ب 2796 دولارا للأوقية    أمير منطقة جازان يزور مركز تطوير البن السعودي    ترمب: «لا ناجين» من كارثة الطائرة والمروحية في واشنطن    وزير الإعلام: العلاقات بين السعودية والبحرين تاريخية    حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 41 كجم "حشيش" ويقبض على مهربيها ومستقبليها    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على العروبة    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    عندك تذاكر!    النصر توصل لاتفاق رسمي لضم جون دوران    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    «تاسي» يودع يناير مرتفعاً 3.15%.. كاسباً 379 نقطة    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسييل عقارات وتهريب قيمتها بدلاً من تغطية الحسابات المكشوفة . لبنان : النيابة العامة تباشر التحقيقات في ملف "بنك المدينة" غداً
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2003

تباشر المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة غداً التحقيق في ملف تبييض الاموال الخاص ب"بنك المدينة" والمصرف الشقيق "الاعتماد المتحد"، بعدما تبلّغ المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قرار هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الاموال والقاضي ب"تجميد املاك وأرصدة مصرفية ورفع السرية المصرفية عن حسابات تعود الى افراد وشركات مشبوهين بقضايا اختلاس اموال من المصرفين". وتضمن القرار اسماء أكثر من 19 شخصاً هم: عدنان ذوقان أبو عياش وابراهيم ذوقان أبو عياش وطه عبدالرحيم قليلات ورنا عبدالرحيم قليلات وباسل عبدالرحيم قليلات وبلال محمود الصايغ وعلي احمد احمد ومحمد فادي عزت صبح وفؤاد ابراهيم قهوجي وايهاب عبدالرحمن حمية ومحمد محيي الدين اسومة وايمان حسن ضاهر وعماد الحاج احمد ويوسف سعيد الهشي ويوسف علي عبدالباقي وجومانة علي عبدالباقي وأحمد سالم حسيني وعليا هارون وشركة "زنتا العقارية" وشركة "كواترو" لبيع السيارات يملكهما آل قليلات.
وتضمن قرار الهيئة الكتاب الموجه من الدكتور ناصر ابراهيم الرشيد ومرفقاته المتضمنة اعتراف أبو عياش بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من مكتب الرشيد للهندسة في الرياض وتحويلها من دون علم المكتب المذكور الى حسابه الخاص في "بنك المدينة"، وطالب بتحصيل ما يزيد على 150 مليون دولار.
وفيما يحضّر المدير الموقت ل"بنك المدينة" اندريه بندلي لتقديم دعوى جزائية ضد اصحاب المصرفين وكبار المساهمين فيهما ومسؤولين آخرين، تردد امس ان "عضوم تسلَّم شكوى من بندلي يدّعي فيها على أبو عياش وشخص آخر بجرم اصدار شيك من دون رصيد بقيمة 300 مليون يورو".
ومعلوم ان أبو عياش كان أمَّن بحسب المعلومات المتوافرة من مصادر مطلعة نحو 750 مليون دولار نقداً وعقارات ليبقى العجز القائم بين موجودات المصرفين ومطلوباتهما يفوق 300 مليون دولار.
وذكرت مصادر أخرى ان مبلغ ال750 مليون دولار سدد أبو عياش الجزء الأكبر منه فغطى بذلك الحسابات المدينة المكشوفة لآل أبو عياش وبعض الحسابات الأخرى، فيما سددت رنا قليلات بعضاً منه. لكن الحسابات المدينة لآل قليلات وشركائهم هي التي بقيت مكشوفة في معظمها.
ويواجه أبو عياش دعوى ضده أقامها رجل الأعمال عزت قدورة بعد تسلّمه شيكاً بلا رصيد مسحوباً على البنك العربي السعودي بقيمة سبعة ملايين دولار، يمثل قيمة صفقة بيع فندق "كورال بيتش" سابقاً لآل قليلات وعدد من شركائه.
وعلمت "الحياة" ان عدنان أبو عياش كان أصيب بعارض صحي بعد الصدمة التي أصابته من افتضاح أمر العجز في "المدينة" و"الاعتماد المتحد"، وعولج في بيروت قبل أن يغادر مجدداً الى الرياض.
وتردد أنه صدم لأن شقيقه الأصغر ابراهيم، ورنا قليلات، سهّلا فتح حسابات مدينة قادت الى العجز في المصرفين. واضطر ذلك آل أبو عياش الى التنازل عن أملاك عقارية ضخمة، ليتمكنوا من تغطية حساباتهم المدينة المكشوفة اضافة الى التحويلات التي قام بها الأخ الأكبر، بحسب مصادر مصرفية.
الا أن بعض اصحاب الحسابات المدينة الآخرين استفادوا، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع من المهلة التي أخذها ابو عياش للتسديد من أجل تسييل عقارات لهم وتهريب قيمتها الى الخارج بدلاً من تغطية حساباتهم المكشوفة.
وهذا يشمل القائمة التي أصدرتها هيئة التحقيق الخاصة وأسماء اخرى خارجها من متمولين معروفين.
ولفتت مصادر مطلعة الى ان مصير المصرف مفتوح على احتمالات عدة أبرزها التصفية النهائية، في الوقت الذي يعمل المدير الموقت بندلي على تحديد القيمة النهائية للمبالغ المتوجبة والموجودات الثابتة.
ومن جهة اخرى، رفع عدد من المودعين دعوى قضائية على مصرف لبنان على خلفية تجميد حساباتهم. فيما شهدت فروع "بنك المدينة" اقبالاً من المودعين لسحب أموالهم، ولم يُسمح إلا بسحب 10 في المئة من قيمتها لكل مودع، في انتظار ان تُسيّل العقارات لمواجهة المطلوبات على المصرف.
وعرض المساهمون من آل أبو عياش وآل قليلات عقارات لتغطية العجز المقدر ب310 ملايين دولار، الا ان الهيئة المصرفية العليا والادارة الموقتة للمصرف اشترطتا الحصول على ضمانات نقدية اضافة الى العقارات.
يذكر ان مصرف لبنان اتخذ في شباط فبراير الماضي اجراءات في حق "بنك المدينة" والمصرف الشقيق "الاعتماد المتحد" بعد اكتشاف عجز المصرفين عن تغطية شيكات مسحوبة عليهما في غرفة مقاصة مصرف لبنان. وأحال المصرف المركزي الملف على النيابة العامة التمييزية بعد تلقيه كتاباً من هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال متضمناً المخالفات المصرفية، ثم عاد وسحبه في غضون يومين من تقديمه، بعدما تعهد أبو عياش تغطية العجز وتأمين حقوق المودعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.