البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ألفا ألماني هرّبوا 3 بلايين يورو إلى مصرف «أتش أس بي سي» في سويسرا
نشر في الحياة يوم 31 - 03 - 2015

بعد أن وقّعت 51 دولة أوروبية وأجنبية في قمة عُقدت في برلين خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اتفاقاً يسهّل تبادل المعلومات المالية وأسماء مهربي الأموال آلياً للعمل على ملاحقتهم قضائياً ومالياً، كُشف مطلع شباط (فبراير) الماضي عن فضيحة جديدة للتهرّب من دفع الضرائب من عدد كبير من المودعين الأجانب في سويسرا بينهم آلاف الألمان.
وتشير المعلومات التي كُشف عنها، إلى أن الفضيحة، وبطلها فرع «أتش أس بي سي» في سويسرا، أكبر مما كان مُتوقعاً في البداية. وكان فرع المصرف ذاته موضع مراقبة مشددة في السنوات الأخيرة من جانب مصلحة الضرائب الألمانية التي تمكنت من كشف أسماء 1136 مواطناً ألمانياً هرّبوا أموالهم إلى المصرف، ما مكنها من تقديمهم لمحاسبة مالية وقضائية صارمة.
ويُتوقع أن يصل عدد الدول الموقعة على الاتفاق خلال العامين المقبلين إلى نحو مئة دولة. وتعهّدت الدول التي اجتمعت في برلين بإلغاء السرّية المصرفية من الناحية العملية، خصوصاً أن التهرب من دفع الضرائب يحرم خزائن الدول المعنية من دخل يقدّر بعشرات بلايين اليورو سنوياً.
وتوقعت مصلحة الضرائب الألمانية أن تطاول لائحة مهربي الأموال إلى «أتش أس بي سي» عدداً أكبر من الألمان بعد أن كشف الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي نشر اللائحة، عن وجود 2106 أسماء فيها لمواطنين ألمان، وأكدت صحة ذلك وسائل إعلام ألمانية عدة.
وأشارت تقارير إلى أن ثلث المهربين الألمان استخدموا أسماء مزورة، بينما استعمل نحو 200 منهم أسماء شركات وهمية، وأن قيمة الأموال الألمانية المهربة إلى الفرع السويسري للمصرف تبلغ 3.3 بليون يورو، أي بمعدل 1.5 مليون يورو لكل منهم. وكان الموظف في المصرف، هرفي فالسياني، سلّم عام 2009 مصلحة الضرائب الفرنسية وثائق ولوائح تتضمن أسماء آلاف المتهربين من دفع الضرائب في مقابل مبلغ من المال.
وفي 2010 أعلنت وزارة المال الألمانية تسلمها هذه الوثائق وإحالتها فوراً إلى مصلحة الضرائب الاتحادية، علماً أنها لم توضح لاحقاً أسباب حصول مفتشي مصلحة الضرائب الألمانية على وثائق غير مكتملة على الأرجح.
وبعد تشكيل الحكومة الألمانية الائتلافية الجديدة طالب وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل، ببدء تحقيق جديد ضد فرع «أتش أس بي سي» بتهمة مساعدة مواطنين ألمان على التهرب من دفع الضرائب، والبحث في إمكان فرض عقوبات عليه، مشيراً إلى أن الحكومة تملك الحق القانوني في فعل ذلك. ودعا مسؤول حكومي آخر إلى سحب رخصة عمل المصرف في حال رفضه التخلي عن جرم مواصلة تشجيع المودعين على التهرّب المنظّم من دفع الضرائب.
إلى ذلك كشف الاتحاد الدولي للصحافيين أن فرع البنك في سويسرا أودع حسابات مالية سوداء ناتجة عن صفقات بيع أسلحة وتهريب، مضيفاً أن «نحو 180 بليون دولار (159 بليون يورو) دخلت فرع المصرف في 2006 و2007 هرباً من دفع الضرائب أو لتبييض الأموال أو لتمويل الإرهاب». كما أعلن الاتحاد أن عدد زبائن المصرف بلغ مئة ألف زبون من أكثر من 200 بلد.
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية هذا الشهر، أنها طلبت رفع دعوى على فرع «أتش أس بي سي» في سويسرا لمساعدته زبائن أغنياء على التهرب من دفع الضرائب.
وأضافت أن تحقيقاً آخر سيُفتح في هذا الصدد مع المقر الرئيس للمصرف في بريطانيا الذي نفى علمه بما يقوم به فرعه السويسري، واعترف بفشل رقابته عليه، ما سيعرّضه كذلك إلى تحقيق من جانب السلطات التنفيذية والقضائية البريطانية والأميركية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.