وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    أمين الطائف يدشن "بسطة خير" في 3 مواقع تجارية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    المنتخب السعودي يدشّن تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين    HUAWEI Mate XT أول هاتف ذكي ثلاثي الطي يتخطى حدود الهاتف التقليدي    قرعة نخبة آسيا .. الهلال أمام غوانغجو الكوري.. والأهلي مع بوريرام التايلندي.. والنصر يلتقي بيوكوهاما الياباني    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    موجز    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    «عشا الوالدين»    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    بلدية محافظة النبهانية تطلق بطولتها الرمضانية لكرة القدم    أمانة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة بلدي    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في رمضان    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    أمانة حائل تطلق مشاريع استثمارية نوعية لتطوير 14 موقعًا    محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم 78 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    محافظ البكيرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" و"جمعية الساعي على الأرملة"    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    وغابت الابتسامة    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    









قانون اماراتي لمكافحة غسل الأموال والأعمال الإرهابية
نشر في الحياة يوم 10 - 10 - 2001

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون لمكافحة غسل الأموال والعمل به سريعاً، كونه يلبي، في جانب منه، "فرض سيطرة مصرف الإمارات المركزي والدوائر المعنية الأخرى على نشاطات المصارف العاملة في الدولة" ومراقبتها بعد ربط دوائر دولية بين عمليات غسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب الدولية.
وأعلن مجلس الوزراء، في تقديمة للموافقة في جلسة عقدها الاثنين على القانون، "انه في إطار التعاون الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي ضوء قيام الدول التي تعتبر مراكز مالية ومصرفية بوضع قوانين خاصة لغسل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة، وضعت دولة الإمارات بعد درس مطول مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال".
وسبق لمصرف الإمارات المركزي أن أصدر الأسبوع الماضي طلباً إلى المصارف العاملة في الإمارات بتجميد الحسابات المالية ل"27 منظمة وشخصاً" متهمين بتمويل عمليات إرهابية، من بينهم مصطفى أحمد، أحد مساعدي أسامة بن لادن.
ولفتت المصادر إلى أن الإمارات بدأت في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال منذ نحو عامين، لكن اللجنة الوزارية للتشريعات سرعت وتيرة انهاء القانون وعرضه على مجلس الوزراء الاثنين. وينتظر أن يصدر القانون بمرسوم عن رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكون بعده نافذاً.
وزادت المصادر ان مجلس الوزراء الإماراتي بحث في مشروع القانون في إطار جلسة خُصصت للبحث في التطورات الدولية الراهنة.
وأكدت المصادر أن اصدار القانون سيشكل أحد الضوابط المهمة التي ستفرضها حكومة الإمارات لمتابعة النشاطات المالية والمصرفية التي لا تزال تخضع حتى الآن لقوانين السوق المفتوحة.
وشكل مجلس الوزراء لجنة وطنية برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي وممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمال والصناعة والاقتصاد والتجارة والداخلية، إضافة إلى الجهات المعنية بإصدار رخص تجارية وصناعية ومجلس الجمارك في الإمارات لمواجهة غسل الأموال غير المشروعة. ويتضمن مشروع القانون انشاء وحدة معلومات في مصرف الإمارات المركزي تُرسل إليها تقارير عن المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت المالية والاقتصادية والتجارية.
وينص القانون على حق المصرف المركزي في تجميد الأموال التي يُشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 أيام، كما أعطى النيابة العامة حق التحفظ على الأموال أو الوسائط المشتبه بها. واعطى للمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.
وعرف القانون الأموال التي تخضع له بالأموال الناجمة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة.
وينص القانون على فرض عقوبات ضد مرتكبي غسل الأموال تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم 80 دولاراً أو العقوبتين معاً، ومصادرة الأموال وأية ممتلكات تعادل قيمتها في حال تهريبها أو عدم ضبطها.
كما نص على معاقبة المؤسسات والمصارف المخالفة، خصوصاً إذا تمت عمليات غسل الأموال لصالحها بغرامة تراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.