زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة غورونتالو الإندونيسية    موجز    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    الأخضر يدشن تدريباته استعداداً لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الدولية    أطلق خريطتها ب19 طرازاً فريداً.. ولي العهد: العمارة السعودية تعكس التنوع الثقافي والجغرافي    احرصوا على سجل الذكريات    فتح باب التقديم لبرنامج" معمل المسلسلات"    «عشا الوالدين»    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    جستر محايل تشارك فعاليات أطفال التوحد ضمن فعاليات مبادرة أجاويد 3    أمانة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة بلدي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    الخارجية تستضيف رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في رمضان    المملكة تسهم في إحباط تهريب سبعة ملايين قرص مخدر في العراق    محافظ البكيرية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "التعليم" و"جمعية الساعي على الأرملة"    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    محافظ الأحساء يرعى حفل تكريم 78 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    أمانة حائل تطلق مشاريع استثمارية نوعية لتطوير 14 موقعًا    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    محمد نور يتوقع بطل دوري أبطال آسيا للنخبة    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    إفطار لصحفيي مكة    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    ترفيه ومبادرات مجتمعية    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    الكوادر النسائية بأمانة المدينة.. تعزيز جودة العمل البلدي    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    تجديد مسجد العظام المبني في العهد النبوي    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    









قانون اماراتي لمكافحة غسل الأموال والأعمال الإرهابية
نشر في الحياة يوم 10 - 10 - 2001

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على قانون لمكافحة غسل الأموال والعمل به سريعاً، كونه يلبي، في جانب منه، "فرض سيطرة مصرف الإمارات المركزي والدوائر المعنية الأخرى على نشاطات المصارف العاملة في الدولة" ومراقبتها بعد ربط دوائر دولية بين عمليات غسل الأموال وتمويل عمليات الإرهاب الدولية.
وأعلن مجلس الوزراء، في تقديمة للموافقة في جلسة عقدها الاثنين على القانون، "انه في إطار التعاون الدولي والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي ضوء قيام الدول التي تعتبر مراكز مالية ومصرفية بوضع قوانين خاصة لغسل الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة، وضعت دولة الإمارات بعد درس مطول مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال".
وسبق لمصرف الإمارات المركزي أن أصدر الأسبوع الماضي طلباً إلى المصارف العاملة في الإمارات بتجميد الحسابات المالية ل"27 منظمة وشخصاً" متهمين بتمويل عمليات إرهابية، من بينهم مصطفى أحمد، أحد مساعدي أسامة بن لادن.
ولفتت المصادر إلى أن الإمارات بدأت في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال منذ نحو عامين، لكن اللجنة الوزارية للتشريعات سرعت وتيرة انهاء القانون وعرضه على مجلس الوزراء الاثنين. وينتظر أن يصدر القانون بمرسوم عن رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليكون بعده نافذاً.
وزادت المصادر ان مجلس الوزراء الإماراتي بحث في مشروع القانون في إطار جلسة خُصصت للبحث في التطورات الدولية الراهنة.
وأكدت المصادر أن اصدار القانون سيشكل أحد الضوابط المهمة التي ستفرضها حكومة الإمارات لمتابعة النشاطات المالية والمصرفية التي لا تزال تخضع حتى الآن لقوانين السوق المفتوحة.
وشكل مجلس الوزراء لجنة وطنية برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي وممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمال والصناعة والاقتصاد والتجارة والداخلية، إضافة إلى الجهات المعنية بإصدار رخص تجارية وصناعية ومجلس الجمارك في الإمارات لمواجهة غسل الأموال غير المشروعة. ويتضمن مشروع القانون انشاء وحدة معلومات في مصرف الإمارات المركزي تُرسل إليها تقارير عن المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت المالية والاقتصادية والتجارية.
وينص القانون على حق المصرف المركزي في تجميد الأموال التي يُشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على 7 أيام، كما أعطى النيابة العامة حق التحفظ على الأموال أو الوسائط المشتبه بها. واعطى للمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.
وعرف القانون الأموال التي تخضع له بالأموال الناجمة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة.
وينص القانون على فرض عقوبات ضد مرتكبي غسل الأموال تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم 80 دولاراً أو العقوبتين معاً، ومصادرة الأموال وأية ممتلكات تعادل قيمتها في حال تهريبها أو عدم ضبطها.
كما نص على معاقبة المؤسسات والمصارف المخالفة، خصوصاً إذا تمت عمليات غسل الأموال لصالحها بغرامة تراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.