بدء أعمال الملتقى السنوي لرؤساء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف العربية في بيروت

بدأت في بيروت اليوم أعمال الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية 2014م، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمدة ثلاثة أيام بحضور مديري الالتزام في العديد من المصارف العربية واللبنانية.
وسلط الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في كلمته بالملتقى الضوء على خطورة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانعكاسات هذه الجرائم الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع .. معتبراً أن مكافحة هذه الجرائم تكتسب أهمية كبيرة لتنوع مجالات الخطر الذي تمثله على الفرد والمجتمع.
وأضاف أنه بالنظر للطبيعة الدولية لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كان لا بد من تضافر الجهود العالمية في سبيل مكافحتها ولذلك تم تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة باسم (فاتف).
كما تحدث أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور في كلمة مماثلة شدد فيها على "خطورة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وشرح منصور الخطوات التي تم ويتم اتخاذها على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجرائم ومن بينها مجموعة (فاتف) التي وضعت عددًا من المعايير (40 معيارًا) لمساعدة المصارف في مكافحة هذه العمليات.