الحميدي: مركز متقدم للمملكة في «الأموال النظيفة»

أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن التقييم المشترك للمملكة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وضعها في مقدمة دول المنطقة من حيث الشفافية ومكافحة الفساد، وفي منطقة متقدمة ضمن مجموعة دول ال 20، وقال خلال كلمته أمام الملتقى السنوي الثالث للالتزام ومكافحة غسيل الأموال بالرياض أمس إن التقرير أعده فريق محايد من خبراء الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينا فاتف».
وبين الدكتور الحميدي أن المؤسسة تعد زيارات إشرافية وعمليات تفتيش ميدانية دورية على المؤسسات المصرفية للتأكد من جوانب العمل المصرفي بما فيها التقيد بالتعليمات الصادرة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الجانب جزء أساسي من برنامج الفحص الشامل الذي تقوم به المؤسسة.
وقال إن المؤسسة أصدرت قواعد وتعليمات متعددة ذات ارتباط مباشر وغير مباشر بمكافحة غسل الأموال ووضعت قواعد صارمة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية لمكافحة أشكال الاحتيال المالي.