رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    دفعة قوية للمشاريع التنموية: نائب أمير الشرقية يفتتح مبنى بلدية القطيف    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ساما»: لا لاستغلال «البسطاء» الأجانب في عمليات «مشبوهة»
نشر في عكاظ يوم 07 - 12 - 2015

تحوطت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، ضد استغلال الأجانب من ذوي المهن البسيطة، في عمليات تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين، وذلك مقابل مبالغ مالية، وقال مصدر مطلع ل «عكاظ»: «إن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت «ساما» خلال الفترة الماضية، من طريق وحدة التحريات المالية، ازديادا في البلاغات الواردة من البنوك والمصارف العاملة في السعودية، والمرتبطة بعمليات تحويل أموال من أفراد أجانب من ذوي مهن بسيطة إلى دول ومستفيدين عدة، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد ترى أنه قد يساء استغلالهم في تحويل أموال إلى أشخاص مشبوهين مقابل مبالغ مالية.
وبحسب المصدر فإن مؤسسة النقد العربي السعودي أجرت بعض التحقيقات اتضح من خلالها عدم معرفة بعض العملاء المحولين بالأشخاص المستفيدين المحول إليهم المبالغ أو عدم وضوح الغرض من التحويل، مفيدا أنه أبلغت المصارف المحلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، معللة ذلك بما يترتب على حصرهم، وتحقق وحدة التحريات المالية منهم من كلفة غير مجدية على حساب مواضيع أخرى.
وأوضح المصدر أن إجراءات «ساما» الاحترازية، والهادفة إلى الحد من مخاطر هذه الظاهرة، تركزت على التأكيد على المصارف بضرورة التحقق أن العملاء يقومون بإجراء حوالاتهم إلى مستفيدين لهم صلة أو معرفه بهم وأنهم لا يقومون بتاتا بالتحويل نيابة عن الغير، وزاد: «مؤسسة النقد العربي السعودي شددت على المصارف ضرورة إضافة حقل يتضمن إقرار من العميل، وتوقيعه ينص على العلم بأنظمة المملكة التي تمنع تحويل أموال من دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو من دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو من دون غرض مشروع».
وعاد المصدر ليؤكد أن «ساما» طالبت المصارف ببذل مزيد من الجهد في تعزيز العناية الواجبة تجاه العملاء، وذلك التزاما بالأنظمة والقواعد المحلية، والتوصيات الدولية، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي استندت في قرارها إلى المادتين في نظام مكافحة غسل الأموال، فضلا عن ما جاء في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بالتحولات البرقية التي تضمنت بأن المؤسسة المالية، مطالبة بالتأكد من أن كافة التحويلات البرقية، مصحوبة بالمعلومات المطلوبة والدقيقة عن منشأ التحويل، والمستفيد، إضافة إلى الغرض من التحويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.