البليهي ينتظر قرار جيسوس    دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    العماد والغاية    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة لبناني حاول نقل أموال «تحفيظ القرآن» للخارج
نشر في عكاظ يوم 01 - 04 - 2015

تسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف مقيم لبناني متهم بعدم الإقرار عن مبالغ مالية مضبوطة بحوزته تتجاوز الحد المسموح به نظاما للمسافرين من المملكة، وهو ما يخالف نص المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومحاولته إخراج هذه المبالغ التي تعود إلى الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي إلى الخارج، مخالفا التعليمات والأوامر.
وكانت المباحث الإدارية قد تسلمت محضر الضبط المعد من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز متضمنا القبض على المدعى عليه، وإحالته إلى دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، وأفاد المتهم في التحقيق أنه تسلم المبلغ (60 ألف ريال) الذي يعود لرابطة العالم الإسلامي (الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن) من صديق له طالبا منه تسليمه لأخيه في لبنان، وباستجواب الصديق أفاد أنه يعمل بالمملكة منذ خمس سنوات مندوبا متطوعا في لجنة القرآن الكريم بلبنان (تابعة للهيئة) وأنه سلم المتهم المبلغ العائد للجنة القرآن الكريم بلبنان لإيصاله إلى أحد أقاربه الذي يعمل مسؤولا ماليا باللجنة.
وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بعدم إقراره عن المبالغ المضبوطة بحوزته التي تتجاوز الحد المسموح به نظاما، ومحاولته الخروج بها من المملكة مخالفا للتعليمات والأوامر، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم طبقا لنظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبته تعزيزا ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزته وفقا للتعليمات.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي صالح مسفر الغامدي إن الجمارك السعودية تلزم المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وذلك في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وشدد الغامدي على أن عدم الإفصاح يعرض المسافر للجزاءات النظامية، وعند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة يطالب بدفع الرسوم الجمركية عليها. وذلك تنفيذا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها، ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.