محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    الدوري الأقوى آسيوياً    تجسيد لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة لبناني حاول نقل أموال «تحفيظ القرآن» للخارج
نشر في عكاظ يوم 01 - 04 - 2015

تسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف مقيم لبناني متهم بعدم الإقرار عن مبالغ مالية مضبوطة بحوزته تتجاوز الحد المسموح به نظاما للمسافرين من المملكة، وهو ما يخالف نص المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومحاولته إخراج هذه المبالغ التي تعود إلى الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي إلى الخارج، مخالفا التعليمات والأوامر.
وكانت المباحث الإدارية قد تسلمت محضر الضبط المعد من قبل جمارك مطار الملك عبدالعزيز متضمنا القبض على المدعى عليه، وإحالته إلى دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، وأفاد المتهم في التحقيق أنه تسلم المبلغ (60 ألف ريال) الذي يعود لرابطة العالم الإسلامي (الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن) من صديق له طالبا منه تسليمه لأخيه في لبنان، وباستجواب الصديق أفاد أنه يعمل بالمملكة منذ خمس سنوات مندوبا متطوعا في لجنة القرآن الكريم بلبنان (تابعة للهيئة) وأنه سلم المتهم المبلغ العائد للجنة القرآن الكريم بلبنان لإيصاله إلى أحد أقاربه الذي يعمل مسؤولا ماليا باللجنة.
وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بعدم إقراره عن المبالغ المضبوطة بحوزته التي تتجاوز الحد المسموح به نظاما، ومحاولته الخروج بها من المملكة مخالفا للتعليمات والأوامر، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم طبقا لنظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبته تعزيزا ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزته وفقا للتعليمات.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي صالح مسفر الغامدي إن الجمارك السعودية تلزم المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية بحوزتهم أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف ريال، وذلك في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وشدد الغامدي على أن عدم الإفصاح يعرض المسافر للجزاءات النظامية، وعند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة يطالب بدفع الرسوم الجمركية عليها. وذلك تنفيذا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها، ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.