إنهاء نشاط تحويل أموال خارج النظام المصرفي

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض أمس بوافد من آسيا يعمل على جمع واستقبال مبالغ مالية وتحويله إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة. وعثر الأمن بحوزته على نحو نصف مليون ريال كان يسعى إلى تحويلها إلى إحدى الدول. وجاءت عملية القبض إثر عمل أمني دقيق قادته شعبة التحريات والبحث الجنائي في أوساط المشبوهين، إذ توافرت معلومات عن رجل من آسيا ينشط في جمع الأموال من معارفه ويتولى تحويلها إلى خارج البلاد بعيدا عن النظام المصرفي، وحصلت الشعبة على معلومات وافية عن نشاط المتهم وتحركاته ومعاونيه. وتم إعداد خطة أمنية انتهت بسقوطه متلبسا بعد رصد مركبته الصغيرة في أحد أحياء وسط العاصمة الرياض ليتم استيقافه في الحال وتفتيش مركبته، ليعثر فيها الأمن على مبلغ 90 ألف ريال وبالانتقال لسكنه عثر رجال الأمن على مبلغ 400 ألف ريال مخبأة في إحدى الغرف. وأشار المتهم في الاستجواب المبدئي إلى تورطه في النشاط المحظور وجمع الأموال بغير الطرق الشرعية مقابل عمولة شهرية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر الواحد. وأفاد المتهم في أقواله إن المبالغ المضبوطة في حوزته حصيلة عمله في النشاط لبعض الوقت حيث كان يرغب في تحويلها.