أعلنت النيابة العامة إدانة وافد بتهمة غسل الأموال وصدور الحكم بسجنه لمدة 4 سنوات.
وصرح مصدر مسؤول أن نيابة الجرائم الإقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة 6 كيلوجرامات (...)
إن العلاقة بين أصحاب الأموال القذرة والشبكات الإرهابية هي علاقة نفعية محضة قوامها أن الغاية تبرر الوسيلة، فالطرف الأول يريد شبكة تمكنه من نقل وإيداع وتمويل الأموال القذرة حول العالم، فيلجأ إلى الشبكات الإرهابية بما لأفرادها من خبرات وانتشار في سائر (...)