وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عراقي يغسل أموال «داعش» وينقلها عبر تركيا
نشر في اليوم يوم 21 - 04 - 2019

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن أدلة جديدة تثبت استخدام تنظيم داعش لتركيا كقناة لنقل الأموال، بعد غسلها عبر عراقي كان ضابطا في عهد صدام حسين.
وبحسب تقرير للموقع، منشور الخميس الماضي، فإن بيانا صادرا عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 16 أبريل 2019، يؤكد مشاركة العديد من الأفراد والشركات الذين يديرون شبكة راوي Rawi Network، المجموعة الرئيسة لتسهيل تمويل التنظيم التي يوجد مقرها خارج العراق، في نقل الأموال لصالح داعش من خلال اتصالات في تركيا.
» إدارة أسرية
وأوضح تقرير الموقع السويدي أن المكتب حدد 7 أشخاص متورطين، على رأسهم العراقي مشتاق طالب زغير الراوي، زعيم شبكة الراوي ولديه اتصالات تجارية في تركيا والعراق وسوريا والسودان والخليج.
وبحسب التقرير، فإن مشتاق كان يدير بمساعدة العديد من أفراد أسرته، ومن بينهم ابنه مهند مشتاق طالب زغير الراوي، وأخواه: عمر، ووليد وغيرهما، بمن فيهم ابن أخيه عبدالرحمن.
ووفقا للتقرير، اعتبارا من نوفمبر 2017، أشرف مشتاق على التحويلات المالية لداعش باستخدام نظام الحوالة في جميع أنحاء العراق وتركيا.
ومنذ مطلع مايو 2018، كان مشتاق وأحد أفراد أسرته يديران الحوالات من شركة الأرض الجديدة للصرافة في محافظة سامسون بشمال غرب تركيا، كما استخدما نظام معاشات الحكومة العراقية لتبييض الأموال لصالح داعش.
وفي أكتوبر 2018، انتقل مشتاق إلى بلجيكا، لكنه كان يدير شبكة مالية استخدمت العديد من المؤسسات التجارية في العراق، والحوالات في العراق وتركيا، وأفرادا مجهولي الهوية في الخليج، وجمعية خيرية غير معروفة في الضفة الغربية، لتوليد الأموال وغسلها ونقلها إلى العراق وسوريا باسم داعش.
» عقوبات صدام
وبحسب التقرير، كانت شبكة راوي مؤسسة تجارية مفيدة في مساعدة صدام حسين على تجنب العقوبات في التسعينيات، حيث استخدمت أساليب متطورة لتحويل الأموال بما في ذلك مكاتب الصرافة وأنظمة الحوالة.
وكان مشتاق رائدا في الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين، واحتجز في 2007 في «القائم» بالعراق كممول مشتبه به للمتمردين.
ومضى تقرير «نورديك مونيتور» يقول: في السنوات الأخيرة، ساعدت شبكة الراوي داعش في نقل الأموال إلى جميع أنحاء العالم من خلال استخدام تقنيات غسل الأموال الشائعة.
وأردف يقول: على سبيل المثال، حول نائب قائد إدارة النفط في داعش، على أساس منتظم، بين 300 ألف إلى 400 ألف دولار إلى عمر الراوي، لشراء وبيع الذهب وتحويل عائداته في نهاية المطاف إلى نقد للتنظيم، بحسب الخزانة الأمريكية.
كما أشار التقرير إلى أنه تم دفع مبالغ مالية لأعضاء داعش في محافظة إدلب في سوريا من قبل مسؤول مالي أرسل كشوف الرواتب إلى الشركات، التي يملكها مشتاق وفرد آخر في دير الزور.
أما عمر طالب زغير الراوي وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي فقد كانا يديران الشؤون المالية لما يسمى بمقاطعة الفرات التابعة لداعش بعد وفاة فواز محمد الراوي في غارة جوية شنتها قوات التحالف في 2017، الذي كان قد حول ملايين الدولارات لشبكات داعش الهجومية واللوجيستية.
واعتبارا من منتصف نوفمبر 2017، كان عبدالرحمن يحافظ على شراكة وثيقة ومستمرة مع تاجر مجهول الهوية، حيث نقل مبالغ كبيرة من المال بالإنابة عن داعش، وكان لعبدالرحمن تأثير كبير داخل التنظيم لدرجة أنه كان لديه القدرة على تغيير عقوبة الإعدام إلى عقوبة سجن قصيرة، كما دخل في علاقة تجارية سرية مع شخص مقيم في تركيا متخصص في إجراء تحويلات كبيرة من الأموال المخصصة للتنظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.