المعهد المصرفي ينظم ندوة عن مكافحة غسيل الأموال

ينظم المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز الملتقى السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 17 – 18 مارس الحالي بمقر المعهد المصرفي بالرياض وبرعاية محافظ موسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
وسيناقش مجموعة من الخبراء في مجال الالتزام وإدارة المخاطرة المصرفية والمالية خلال جلسات الملتقى العديد من المحاور الهامة ومنها إدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، وكذلك التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال إضافة إلى تحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وغيرها من المحاور في هذا المجال، وستشهد الفعالية حضور الرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات المخاطر في المصارف السعودية والمصارف العاملة في المملكة.
يشار أن مؤسسة النقد أنشأت لجنة دائمة للمراقبة النظامية لجرائم المال عموما وجرائم غسل الأموال خصوصا، مكونة من أعضاء من المصارف والمؤسسة لمراجعة التعليمات الأنظمة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب.
ويقدر صندوق النقد الدولي غسيل الأموال بنسبة 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، لذلك تضافرت الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته، وأنشئت مجموعة العمل المالي "FATF" نهاية ثمانينات القرن الماضي، وأنشئت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA FATF" منتصف العقد الماضي والمملكة عضو فاعل في المجموعتين.